Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场， 对相关事项发表独立意见如下：

一、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。

二、对公司2015年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见

公司2015年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平， 结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公 司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方 案。

三、对聘任公司高级管理人员发表的独立意见

公司第四届董事会第二十一次会议聘任胡广文先生为公司总经理，金正旺先 生、黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余向红先生、胡强高先生 为公司副总经理，毕梅女士为公司财务总监。

经认真审查，我们认为：上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审

议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对上述人员 的聘任。

四、对提名第五届董事会成员候选人的独立意见

公司第四届董事会第二十一次会议提名余少华先生、夏存海先生、吴海波先 生、胡广文先生、金正旺先生、姜伯平先生、卢炎生先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，提名刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生为公司 第五届董事会独立董事候选人。

经认真审查，我们认为：对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公 司章程》的相关规定，董事候选人不存在《公司法》第147条规定的不得担任公 司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情 形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意向公司二○一三年第一次临时股东 大会推荐上述董事候选人。

五、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，经核查我们认为：报告期 内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股 东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到报告 期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。