Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 10, 2016

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）031

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第二十次会议于2016 年8 月10 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于2016 年8 月4 日以电子邮件和书面方式发 出。本次会议应参加表决董事10 名，实际表决董事10 名。公司监事会7 名监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由副董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 选举余少华先生为第四届董事会董事长。

二、 审议通过了《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 选举余少华先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一六年八月十日

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