Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）039

武汉光迅科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议于2015 年10 月28 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案 已于2015 年10 月17 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过表决，通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于批准2015 年第三季度报告的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2015 年第三季度报告正文》

• 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》详见《中国证券

• 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项发表了独立 意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一五年十月二十八日

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