Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 20, 2015

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）031

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十六次会议于2015 年8 月19 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本 次董事会会议通知已于2015 年8 月7 日以电子邮件方式发出。会议应到董事11 人，实到董事11 人。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁 国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2015 年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2015 年半年度报告摘要》详

见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《募集资金2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《募集资金2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2015 年半年度存放与使用情况发表了独立意见，保荐 机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公 司2015 半上半年募集资金存放与使用情况专项核查报告》，详见巨潮资讯网。

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• 四、 审议通过了《关于公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销 的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

余少华、夏存海为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。

鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2011 年第一 次临时股东大会的授权，决定注销公司全部72 名激励对象已获授的第三个行权 期对应的52.904 万份股票期权（占全部72 名激励对象已获授股票期权155.6 万份的34%）。

《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期 权注销的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。

独立董事就公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销事宜发 表了独立意见，详见巨潮资讯网。

北京市嘉源律师事务所就公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期 权注销事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

• 五、 审议通过了《关于审议公司2014 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 胡广文为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。

通过了董事会薪酬与考核委员会提交的公司2014 年度高级管理人员年薪兑 现方案。该方案根据公司第三届董事会第二次会议通过的《武汉光迅科技股份有 限公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定制定。

公司高级管理人员2014 年度年薪（税前）分别如下：胡广文75 万元，金正 旺65 万元，黄宣泽62 万元，毛浩62 万元，徐勇60 万元，吕向东62 万元，余 向红60 万元，胡强高60 万元，吴海波57 万元。

独立董事就2014 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨 潮资讯网。

六、 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司现行章程的议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技

公告编号：（2015）031

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司已相继通过了CMMI、计算机系统集成等资质认证工作，为了进一步开 拓市场，明确公司经营范围的合法性，须对公司经营范围进行变更，增加在信息 系统、计算机集成和信息安全领域的业务描述，并据此须对公司章程作出相应修 订。另外根据公司经营需要，须对章程第一百四十五条涉及的总经理职权进行修 订，增加总经理关于对账目原值在20 万元以上的科研及生产设备、仪器仪表（含 交通运输工具）的处置权限事宜。

公司经营范围及公司章程的具体修改内容见附件一。

此项议案须提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

七、 审议通过了《关于提请召开二○一五年第一次临时股东大会的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时股东大会的 通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

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附件一：公司经营范围及公司章程具体修改内容

原经营范围 变更后的经营范围

信息科技领域光、电器件技术及 信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、 产品的研制、生产、销售和相关 销售和相关技术服务； 信息系统的工程设计、施工、 技术服务；货物进出口、技术进 系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、 出口、代理进出口。（上述范围 开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生 中国家有专项规定需经审批的 产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产 项目经审批后或凭有效许可证 品的生产、销售； 货物进出口、技术进出口、代理 方可经营） 进出口。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项 目经审批后或凭有效许可证方可经营）

修订前内容 修订后内容

修订前内容	修订后内容
第十三条：经依法批准登记，公司 的经营范围：信息技术领域光电器 件技术及产品的研制、生产、销售 和相关技术服务（国家有专项规定 的从其规定）。自营和代理各类货 物和技术的进出口业务（除国家限 定公司经营或禁止进出口的货物 及技术）。	第十三条：经依法批准登记，公司的经营范围： 信息技术领域光电器件技术及产品的研制、生产、 销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施 工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件 研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的 开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全 技术防范产品的生产、销售；（国家有专项规定 的从其规定）。自营和代理各类货物和技术的进 出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的 货物及技术）。
第一百四十五条：总经理对董事会 负责,行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工 作,并向董事会报告工作； (二) 召集总经理办公会，制定董 事会授权范围内的投、融资方案； (三) 组织实施董事会决议、公司 年度经营计划和投、融资方案； (四) 拟订公司内部管理机构设置 方案； (五) 拟订公司的基本管理制度； (六) 制定公司的具体规章； (七) 提请董事会聘任或者解聘公	第一百四十五条：总经理对董事会负责,行使下列 职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作,并向董事会 报告工作； (二) 召集总经理办公会，制定董事会授权范围内 的投、融资方案； (三) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和 投、融资方案； (四) 拟订公司内部管理机构设置方案； (五) 拟订公司的基本管理制度； (六) 制定公司的具体规章； (七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财 务负责人；

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）031

司副总经理、财务负责人； (八) 决定聘任或者解聘除应由董 事会决定聘任或者解聘以外的负 责管理人员； (九) 拟定公司职工的工资、福利、 奖惩，决定公司职工的聘用和 解聘； (十) 提议召开董事会临时会议； (十一) 本章程或董事会授予的其 他职权。 总经理列席董事会会议。	(八) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘以外的负 责管理人员； (九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公 司职工的聘用和 解聘； (十) 提议召开董事会临时会议； （十一）决定账目原值在20 万元以上的科研及生 产设备、仪器仪表（含交通运输工具）处置相关 事宜，但根据本章程需提交股东大会审议的除外； (十二) 本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

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