Accelink Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2018

2017 年度监事会工作报告

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武汉光迅科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高 级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合 法权益。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了八次监事会会议，具体情况如下：

（一）2017 年3 月8 日，监事会召开第五届五次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告全文及摘 要》、《关于对公司2016 年度日常关联交易事项进行确认的议案》、《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》、《2016 年度利润分配预案》、《关于审议<2016 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2016 年度内部控制自 我评价报告>的议案》。

（二）2017 年4 月26 日，监事会召开第五届六次会议，审议通过了《关于 审议2017 年第一季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。

（三）2017 年8 月3 日，监事会召开第五届七次会议，审议通过了《武汉光 迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于审 议<武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划绩效考核办法>的议 案》、《关于核实<武汉光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划之激励 对象名单>的议案》。

（四）2017 年8 月23 日，监事会召开第五届八次会议，审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况的专 项报告》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更公司会计政策的议 案》、《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

（五）2017 年9 月15 日，监事会召开第五届九次会议，审议通过了《武汉 光迅科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

2017 年度监事会工作报告

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（六）2017 年10 月20 日，监事会召开第五届十次会议，审议通过了《关于 审议2017 年第三季度报告的议案》。

（七）2017 年11 月20 日，监事会召开第五届十一次会议，审议通过了《关 于调整2014 年限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。

（八）2017 年12 月29 日，监事会召开第五届十二次会议，审议通过了《关 于2014 年限制性股票激励计划第二个解锁条件成就的议案》、《关于调整2017 年限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》、《关于向2017 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于补充预计2017 年度日 常关联交易的议案》。

二、监事会对2017 年度公司运作之独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关要求， 规范运作，决策程序合法有效；董事会有效发挥了管理决策作用，各项政策符合 公司实际情况，并全面落实了股东大会的各项决议；公司高级管理人员切实贯彻 执行股东大会、董事会各项决议, 勤勉尽责,全面实现了公司生产经营管理的各 项工作目标。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财 务状况和经营成果，审计报告真实客观，有利于股东对公司财务状况及经营情况 的正确理解；公司董事会编制的2017 年度报告真实、合法、完整地反映了公司 的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资 金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行 为。

（四）公司购买、出售资产情况

2017 年度公司无重大购买和出售资产的行为，无收购、资产置换、担保、 抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情

2017 年度监事会工作报告

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况。

（五）公司关联交易情况

公司2017 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关 联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序， 不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司内部控制评价

监事会对公司2017 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进 行了审核，并认为，公司已建立了较为规范的内部控制体系，内控制度和流程得 到了有效的执行，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制体系建设及运行的情况。

（七）监事会对公司2017 年年度报告的审核意见

公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关 规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信 息能真实、完整的反映公司的经营情况和财务状况，未发现参与年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一八年四月二十四日