ACC — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	6	發言日期	106/06/27	發言時間	19:29:13
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司106年度股東常會改選 董事(含獨立董事)。
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/27
說明	1.發生變動日期:106/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等 董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等 董事:應穗昌-財團法人應柴秀珍女士紀念基金會董事長等 董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等 董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等 董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等 獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等 獨立董事:薛琦-世新大學講座教授等 獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等 監察人:王孝一-遠東集團公益事業執行長等 監察人:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 監察人:歐晉德-財團法人台灣營建研究院監事等 監察人:董定宇-台光電子材料(股)公司董事長等 監察人:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等 董事:陳長文-理律法律事務所所長暨執行合夥人等 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:徐菊芳-亞東技術學院董事等 董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等 董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等 董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等 董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等 董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 董事:歐晉德-財團法人台灣營建研究院監事等 董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等 獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等 獨立董事:薛琦-世新大學講座教授等 獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:徐旭東-23,278,334股 董事:張才雄-459,350股 董事:陳長文-338,429股 董事:席家宜-453,745股 董事:徐菊芳-14,264,734股 董事:徐旭平-13,454,981股 董事:張振崑-29,745股 董事:李坤炎-2,361,557股 董事:陳瑞隆-0股 董事:李冠軍-0股 董事:歐晉德-0股 董事:李光燾-642,936股 獨立董事:黃大洲-0股 獨立董事:薛琦-0股 獨立董事:陳樹-0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16 ~ 106/06/26 9.新任生效日期:106/06/27 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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