ACC — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/23	發言時間	20:22:13
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司106年度股東常會日期 及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1).105年度營業報告書。 (2).105年度財務報告。 (3).監察人查核105年度決算表冊報告書。 (4)本公司105年度董事、監察人及員工酬勞案。 (5).本公司募集公司債報告。 (6).修正『道德行為準則』及『誠信經營守則』部份條文案。 (7).修正『董事會議事規則』部份條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度決算表冊。 (2)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修正本公司章程部份條文案。 (2).修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。 (3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及 「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。 (2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為 106/04/24~106/05/03

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.