ACC — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	17:41:00
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司105年度股東常會日期 及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館 一樓宴會廳)。 4.召集事由: 一、討論事項【一】: (1)修正本公司章程部分條文案。 二、報告事項： (1)104年度營業報告書。 (2)104年度財務報告。 (3)監察人查核104年度決算表冊報告書。 (4)本公司104年度董事、監察人及員工酬勞案。 三、承認事項： (1)104年度決算表冊。 (2)104年度盈餘分派案。 四、討論事項【二】： (1)訂定本公司監察人之職權範疇規範案。 五、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（105年）股東常會提出議 案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不 得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股 東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後， 於105年4月16日起至105年4月25日止之期間內，寄(送)達本公司股務 代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶 南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。 二、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為:105 年5月21日至105年6月18日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通 知書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.