ACC — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/17	發言時間	09:03:14
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告 股東會地點及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/05/20 3.股東會召開地點:待訂。 (召開時間:104年5月20日下午2時30分)。 4.召集事由:(1)審議及採納截止103年12月31日財務報告、 董事會報告及會計師報告。 (2)批准分配103年度末期股利。 (3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 (4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新 股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。 5.停止過戶起始日期:104/05/13 6.停止過戶截止日期:104/05/20 7.其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司104/03/16董事會授權 有關股東會地點另行公告之。

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