ACC — AGM Information 2014

Mar 13, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/13	發言時間	19:38:44
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告 股東會日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/13
說明	1.董事會決議日期:103/03/13 2.股東會召開日期:103/04/16 3.股東會召開地點:待訂。 (召開時間:103年4月16日上午11時)。 4.召集事由:(1)審議及採納截止2013年12月31日財務報告、 董事會報告及會計師報告。 (2)批准分配2013年度末期股利。 (3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 (4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新 股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。 (6)展延本公司首次公開發行前購股權計劃。 5.停止過戶起始日期:103/04/09 6.停止過戶截止日期:103/04/16 7.其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司103/03/13董事會授權 有關股東會地點另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.