ACC — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/24	發言時間	18:43:16
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司103年度股東常會日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。 4.召集事由: (1)報告事項： A.102年度營業報告書。 B.102年度財務報告。 C.監察人查核102年度決算表冊報告書。 D.本公司募集公司債報告。 E.投資性不動產續後衡量改採公允價值模式評價。 (2)承認事項： A.102年度決算表冊。 B.102年度盈餘分派案。 (3)討論及選舉事項： A.本公司盈餘轉增資發行新股案。 B.修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 C.本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。 D.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（103年）股東常會提出議 案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不 得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股 東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後， 於103年4月09日起至103年4月18日止之期間內，寄(送)達本公司股務 代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶 南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。 二、依公司法第192條之1規定， 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額;董事會提名 董事候選人之人數，亦同。 前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被 提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資 料及持有之股份數額證明文件。 依本公司章程第16條之規定，改選董事13人(含獨立董事3名)、監察 人5人。 三、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為:103 年5月17日至103年6月13日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通 知書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.