AC S.A. — M&A Activity 2025

Feb 27, 2025

Zarzad ECL S.A. z siedziba w Krakowie (dalej: Społka) w nawiazaniu do raportu biezacego ESPI nr 10/2024 z dnia 3 listopada 2024 r. informuje, iz w dniu 27 lutego 2025 r. podpisał z SatRev S.A. z siedziba we Wrocławiu (dalej: SatRev) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet" (dalej: Term Sheet).Celem Term Sheet jest ustalenie zasadniczych warunkow odnoszacych sie do procesu połaczenia Społki z SatRev w trybie okreslonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majatku SatRev na Społke za akcje, ktore Społka wyda akcjonariuszom SatRev (łaczenie sie przez przejecie).Strony zgodnie postanowiły, ze przeprowadzona zostanie stosowna weryfikacja oraz badania Społki oraz SatRev, a wszelkie koszty zwiazane z prowadzonymi negocjacjami, weryfikacja, badaniami oraz połaczeniem, w tym przeprowadzenie procesu Due Dilligence zostana pokryte przez społki odpowiednio.Po dokonaniu wzajemnych weryfikacji i ustaleniu wartosci obu społek, celem realizacji transakcji Społka wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii E w ilosci ustalonej w Planie Połaczenia i o wartosci nominalnej aktualnej na dzien sporzadzania Planu Połaczenia, ktory zostanie podpisany w terminie najpozniej do dnia 30 wrzesnia 2025 roku. Podmiot powstały po połaczeniu bedzie prowadzic działalnosc w branzy kosmicznej, w sposob zasadniczo zgodny z dotychczasowa strategia SatRev, a firma Społki zostanie zmieniona na firme SatRev lub inna wskazana przez SatRev.