AC S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 18, 2019

l. Sklad Rady Nadzorczej A€ 5.A.

Sklad Rady Nadzorczej w 2077 r. przedstawial siQ nastepujEco:

• 1. Piotr Laskowski Przewodniczacy,
• 1. Anatol Timoszuk Wiceprzewod niczqcy,
• 1. Tomasz Marek Krysztofiak Czlonek,
• 1. Artur Jarosfaw Laskowski Czlonek.
• 1. Zenon Andrzej Mierzejewski- Czlonek.

Na dzieh bilansowy, jak tez na dzief przygotowania niniejszego sprawozdania sktad Rady Nadzorczej AC S.A. przedstawia sie jak wyiej. W ocenie Rady Nadzorczej, spoSr6d czionk6w Rady Nadzorczej Pan Tomasz Marek Krysztofiak spelnia kryteria niezaleZnosci w mySl zasady ll.Z.4 Dobrych Praktyk Sp6lek Notowanych na GPW 2015.

ll. Zasady i tryb dzialania Rady Nadzorczej AC S.A.

Rada Nadzorcza AC S.A. jest stafym organem nadzoru AC S.A. w Biafymstoku we wszystkich dziedzinach dzialalnoici Sp6lki. Podstawq jej dziaialno6ci stanowiE m.in. Kodeks sp6fek handlowych, Statut AC S.A., Regulamin Rady Nadzorczej AC S.A. i Dobre Praktyki Sp6fek Notowanych na GPW.

Czfonkowle Rady Nadzorczej na bie2Eco mieli wglad w prace Zarzqdu oraz byli informowani ^o dzialaniach ZarzEdu. W okresie sprawozdawczym Rada sprawowala staly nadz6r ikontrolq nad caloksztaltem dzialalnoSci Sp6lki oraz pelnila funkcje doradcze wobec jej zarzEdu. Rada wykonywala swoje zadania w formie bie2qcych kontakt6w ze Sp6lkq (spotkania niebqdqce posiedzenia Rady, ^a odbywane z udziafem jej czlonk6w, kontakty telefoniczne, korespondencja elektroniczna) oraz na zwoiywanych w tym celu posiedzeniach Rady, kt6re odbywaty siq z udziafem Czlonk6w Zarzqdu Sp6tki oraz pozostalych os6b poproszonych o zreferowanie zagadnienia, za kt6re merytorycznie odpowiadajq. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza AC S.A. odbyla 4 posiedzenia (w dniach 15 marca,25 maja, 25 wrze5nia i 18 grudnia), w trakcie kt6rych omawiana byla problematyka zwiqzana ^z bie2qcq dzialalnoiciq operacyjnq Sp6lki, jak r6wniei kwestie o znaczeniu strategicznym, w tym dotyczqce:

• oceny rocznego sprawozdania finansowego Sp6lki za 2017 r., sprawozdania TatzEdu ² dziatalnoici Sp6lki w 201.7 r., jak r6wnie2 oceny wniosku Zarzqdu dotyczqcego podziaiu zysku za rok obrotowy 2Ot7 r., przyjqcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik6w oceny sprawozdania finansowego za rck 2OL7 i przyjqcia sprawozdania Rady Nadzorczej ^z dzialalnosci w 2OL7 r.,
• opiniowania projekt6w uchwal na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Programu Motywacyjnego2018-2019,
• wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdarl finansowych Sp6lki na rok 2018,
• realizacji strategii, projekt6w rozwojowych Sp6lki i plan6w inwestycyjnych,
• zmian w dokumentach korporacyjnych Sp6lki,
• zatwierdzania warunk6w um6w z osobami kluczowvmi dla Sp6lki.

Frekwencja na posiedzeniach Rady wynosila 95%. W 2018 r. Rada podjqla 20 uchwai, w tym 10 w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia.

rt'r

lll. Samoocena pracy Rady Nadzorczej AC S,A.

W 2018 r. Rada dzialala efektwnie iz poszanowaniem obowiqzujqcych jq regulacji. Po zapoznaniu siq z przedstawionymi materialami i wysluchaniu opinii Zarzqdu, podejmowala uchwafy zgodnie ze swoim przekonaniem, na podstawie posiadanej wiedzy i doswiadczenia oraz w interesie Sp6lki. Czlonkowie Rady Nadzorczej po5wiqcali niezbqdnq iloSC czasu na wykonywanie swoich obowilzk6w.

Biafvstok, dnia 11 marca 2019 r.

/ /\/')\ ( / rt- \=r 4f \wl