AC S.A. — AGM Information 2025

Jun 12, 2025

Raport bieżący LC S.A. numer 4/2025

Tarnów, dnia 12-06-2025r.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. w dniu 12 czerwca 2025r.

Zarząd LC S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2025 roku.

Jednocześnie LC S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 12 czerwca 2025r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę"

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej: - Pana Artura Kostyrzewskiego."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów

• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku.

9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów

• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2024, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2024, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.758 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie 1.155 tys.,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów

• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.154.431,68 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki ."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 04.03.2024r. do 31.12.2024r. "

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów

• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonywania przez Nią:

– obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r.,

– obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r.,

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów

• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwalowi absolutorium z wykonywania przez Niego:

– obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r.,

– obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r.,

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Paulinie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Michałowi Mrówka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów

• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024, które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Załącznik do uchwały – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2024

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A., stosownie do rekomendacji przedstawionej przez Zarząd oraz zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, uznaje iż obowiązująca w chwili obecnej w LC S.A. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada aktualnym potrzebom i możliwościom Spółki dotyczącym wysokości oraz zasad przyznawania wynagrodzeń osób wchodzących w skład jej organów i nie wymaga ona istotnych zmian, a jedynie wprowadzenia kilku korekt związanych głównie z dokonaną w roku 2024 zmianą firmy Spółki.
• 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. postanawia przyjąć nową wersję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały – POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A.

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2024, stanowiące załącznik do uchwały nr 14, - POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A., stanowiąca załącznik do uchwały nr 15,

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Waldemar Madura - Prezes Zarządu