AC S.A. — AGM Information 2019

May 30, 2019

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku do Spółki wpłynął wniosek Pana Karola Matczaka, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie (raport: ESPI Nr 4/2019 i EBI Nr 8/2019) dodatkowego punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki oraz zmiany projektu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowana przez Akcjonariusza zmiana Statutu Spółki:

- dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) lub 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu

Zarząd Spółki przekazuje ponadto zmienione projekty uchwały związane z wnioskiem akcjonariusza. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (poza zmianą numeracji) nie uległa zmianie.