AC S.A. — AGM Information 2019

Oct 22, 2019

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AC S.A. z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów "za"	3.203.422
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią Justynę Leszczyńską-Grygo.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów "za"	3.203.422
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią Beatę Krajewską.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów "za"	3.203.422
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

§ 2

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Konrada Jaczuna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów "za"	3.203.422
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 22 października 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	3.203.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	32,43%
Łączna liczba ważnych głosów	3.203.422
Liczba głosów "za"	3.203.422
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3.203.422
32,43%
3.203.422
3.203.422
0
0
0