AC S.A. — AGM Information 2018

May 24, 2018

Uchwala nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenla Sp6lki AC S.A. (,,Sp6fka") z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Programu MotywacyJnego 20i8-2019 skierowanego do os6b kluczowych dla Sp6lki

s1

I-torzy sig skierowany do kluczowych dla Sp6lkios6b (,Osoby Uprawnione"), Program Motywacyjny 2018-2019, (,,program Motywacyjny"), majqcy na celu umo2liwienie tym osobom, przy spetnieniu ustalonych warunk6w, nabycie praw O'o obJgcia

• akcji Sp6lki, oparty o nastgpujqce zasady: 5. Za Osoby Uprawnione uznaje siq osoby kluczowe dla Spotki, kt6re zoslanq wskazane i zaakceptowane pzez Radg Nadzorczq bezpoSrednio lub poSrednio na wniosek Zazqdu. Lqczna liczba Os6b Uprawnionych, kt6rym zostanq _
• p,rzyznane warranly zamienne na akcje nie mo2e przekroczyd w okresie trwania Programu Motywacyjnego 14g os6b. 6, Osoby Uprawnione bgdq miaty prawo do objgcia, z wytqczeniem prawa poboru dotycncaas6wycn'atiyonariuszy, do 196.000 (slownie: sto dziewigddziesiqt szeSd tysigcy) akcjizwyktych na okaziciela serii E o wartosci nominalnej 0)5 zl kaZda i lqcznej warto5ci nominainej 49.000 zl (slownie: czterdziesci dziewigd tysiecy zlotych), wyemitowanych w
• ramach warunkowego podwy2szenia kapitalu zakladowego, 7. W celu warunkowego podwy2szenia kapitalu zakladowego, Sp6lka wyemituje, z wylqczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warranty subskrypcyjne zamienne na akcje Spdiki serii E, pzeznaczone do objgcia
• przez Osoby Uprawnione. 8. {a1u{<i uprawniajqce Osoby Uprawnione do objgcia warrant6w subskrypcyjnych oraz warunki objqcia za te warranly akcji Sp6lki serii E okre3li Rada Nadzorcza w Regylaminie Programu Mbtywacyjnego 201a-20ig, pzy czym dla potneb pnyznania warrant6w uslala sig nastgpujqce Cele Finansowe: 4'1 ^Wodniesieniu do 84.000 warrant6w danej transzy, kt6re mogq byd pzyznane Osobom Uprawionym ki6re wiqze stosunek umowny ze Sp6lkq osiqgnigcie paez Spo.lkg, potwieioioneg o fzez audytora, zysku opericyjnego powigkszonego o amortyzacjq (EBITDA) w wysokoSci odpowiednio: c) 50,6 mln zt EBITDA za rok 2018, d) 55,6 mln zl EBITDA zarok2019.

4'2. W odniesieniu do nie wigcej ni2 14.000 Warrant6w danej Transzy, kt6re mogq by6 pzyznane Osobom Uprawnionym, kt6re wiq2e Stosunek Umowny ze sp6tkq podporzqdkowanq Sp6tce -'osiqgnigiie pzez sp6tkg podporzqdkowanq potwierdzonego pzez audytora zysku EBlrtiA w wysoi<osci orresiindi uinwatq ilaoy Nadzorczej Sp6tki podjqtq nie pd2niej ni2 do dnia 30 czerwca danego roku, za kt6ry nalezna jest Transza, cdvua i6 powstanie podpozqdkowania nastqpi po_tej dacie. w tej sytuacjicete Finansowe dla sp&ti pooporzAdiil;*J moge zostac okre\$lone w uchwale Rady Nadzorczej Sp6iki podjqiej nie p6lniej ni2 w terminie i mi'eslqci po OniJ powstania podpozqdkowania.

Nierozdysponowane lub nieobjqte Warranty nale2ne Osobom Uprawnionym sp6lek podpozqdkowanych mogq na mocy uchwaly Rady Nadzorczej Sp6lki powigkszyd pulg Warrant6w dla Oi6u uprawnionych, 'rtore wlqze Stojunek Umowny ze sp6lkq, pod warunkami okresronymi ninielsiym Reguraminem,

4'3 . W pzypadku zrealizowania Celu Finansowego na poziomie ni2szym lub r6wnym 77,b% Osobie Uprawnionej nie pzyslugujq warranty w ramach danej transzy.

4.4, W pzypadku zrealizowania Celu Finaneowego na poziomie od77,5Vo i wiQcej, ka2dej Osobie Uprawnionej pzysfugujq wananty w ramach daneJ tranazy w ilo\$ci ustalonej wcdlug formdy: (AlB)x 100-77,5

x C, jednak w llo6ci nie wigkszaj ni2 C

22,5

gdzie: A- oshgnigty pozlom realizac{i Celu Finansowego w danym roku,

^B- ustalony Cel Finanaorry w danym roku,

^C- maksymalne ilo66 wanantdr wynikajqca z OstaleczneJ Listy Os6b Uprawnionych, potwierdzona Osoby Uprawnionejw ucfuale Rady NadzorczeJ, dla danej

4.5 Oeoba Uprawniona bqdzie mogfa dokonad wyboru, czy chce skorzystad z prawa do obJgcia czym dopuezczalna jest czgidowa zamians pnyznanych warrantOw na akcje. akcji, pzy

s2

Uchwala wchodziw lycie z chwilq podigoa,