AC S.A. — AGM Information 2016

May 5, 2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołane na dzień 31 maja 2016 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się *** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 5 maja 2016 r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr …/2016 z dnia 5 maja 2016 r. oraz EBI Nr …/2016 z dnia 31 maja 2016 r w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę […] zł (słownie:………………….),
• 1. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie […] zł (słownie:………………….),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę […] zł (słownie:………………….),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę […] zł (słownie:………………….),
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki z dnia […] odnośne podziału zysku zysku netto za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zė zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 w wysokości […] (słownie: …….) zostaje podzielony w następujący sposób:

• 1) kwota […] (słownie: ……….) zostaje przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

• 2) kwota […] (słownie: ……….) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:

• a) wypłatą dywidendy zostaną objęte wszystkie akcji Spółki, tj. 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji Spółki,

• b) dywidenda na jedną akcję wynosi … brutto,
• c) dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2016 r.
• d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku

sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Januszewskiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku

sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stefanowi Karmaza z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Karmaza z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Ptasznik z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krystynie Stanek z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2016 roku

sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrze Majewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bożenie Majewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 02.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza mandat Bożeny Majewskiej powołanej do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 marca 2015 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.