AC S.A. — AGM Information 2016

May 5, 2016

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.

W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2015 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:

1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,

2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,

3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok.