Abu Dhabi Aviation Co. — AGM Information 2017

Feb 16, 2017

التاريخ: ٢٠١٧/٠٢/١٦ المرجع: م ع / ر/٢٧، ١٧/

المحترم

السيــد / سيف صياح المنصور ي رئيس إدارة إدراج الشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إعلان لدعوة الجمعية العمومية

نر فق لكم دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة وإعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والذي سينشر في الجريدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩ بناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٥ . ويسرنا بهذه المناسبة أن ندعو سوق أبو ظبي للأور اق المالية للحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المر فقات:-

• صورة من موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
• صورة من دعوة الحضور للجمعية العمومية
  • صورة من إعلان فتح باب الترشيح

P.O. Box 2723, Abu Dhabi, UAE $T + 971 2 5758000 F + 971 2 5757775$
E adava@abudhabiaviation.com

Outstanding Performance Since 1976 www.abudhabiaviation.com

الرقم المرجعي للطلب 15841 عزيز ي العميل، تحية طيبة وبعد،،، .
لقد تمت الموافقة على طلب إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية و الذي تم تقديمه في تاريخ 15/02/2017 وسيكون أسامة حمدي إبراهيم ممثلا عن الهينة في الأجتماع .

الشركة شركة طيران أبوظبي تاريخ انعقاد الجمعية :07/03/2017 ر
ملاحظات اضافية:

للمزيد من التفاصيل، الرجاء اتباع الرابط الإلكتروني التالي نظام الخدمات الالكتر ونبة

ا هيئة الأوراق المالية والسلع
مقال البريد الإلكتروني تم إصداره من قبل النظام، يرجى عدم الرد على هذا البريد الإلكتروني.
خاصة وسرية. إذا لم تكن صاحب البريد الإلكتروني، فيجب عليك عدم نسخ أو توزيع أو أخذ أية إجراء يعتمد على م

E Services System

Request Reference Number: 15841

دعسوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشــــــركـــــــــــة طيران أبوظبي ( شركــــة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ في (فندق الريتز كارلتون _ أبو ظبي ) للنظر في جدول الأعمال التالي:

• 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركز ها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
• سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه. $\cdot^{\mathsf{Y}}$
• مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/ ٢٠١٦ $\cdot^{\mathsf{r}}$ و التصديق علبها.
• النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٧% من رأس المال $\cdot$ $\epsilon$ عن السنة المنهية في ٢٠١٦/١٢/١٦.
• النظر في المو افقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٢١. $\cdot$
  • إبر اء ذمة أعضباء مجلس الإدار ة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في٢/١٦/ ٢٠١٦. $\mathcal{L}$
  • إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١. $\mathsf{v}$
    • تعبين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ و تحديد أتعابهم. $\Lambda$
    • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة. ़9

ملاحظات:

• 1. يجو ز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدار ة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة بموجب النموذج المرسل مع الدعوة إلى المساهمين ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (0%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصيي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
• 1. للشخص الاعتبار ي أن يفو ن أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
• 1. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٢ هو صـاحب الـحق في التصـويت في الجمعية العمو مية.
• ٤ . يكون صـاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٩.

P.O. Box 2723, Abu Dhabi, UAE T +971 2 5758000 F +971 2 5757775 E adava@abudhabiaviation.com Outstanding Performance Since 1976 www.abudhabiaviation.com

• 1. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.abudhabiaviation.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في مكان انعقاد الاجتماع.
• ٦]. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من ر أسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٤ في نفس المكان والزمان.
• 1. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم و عناوينهم لدى السوق المالي المدر جة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

مجلس الإدارة

P.O. Box 2723, Abu Dhabi, UAE T +971 2 5758000 F +971 2 5757775 E adava@abudhabiaviation.com

Outstanding Performance Since 1976 www.abudhabiaviation.com

شركة طيران أبوظبي ( شركة مساهمة عامة )

الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩ إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٧، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم بـه إلـى إدارة الشركة فـي مقرهـا الرئيسـي الكـائن فـي المطـار الـدولي بجـوار المبنـي رقـم (٢) – قسـم علاقـات المستثمرين، ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو نتفيذي – عضو غير نتفيذي – عضو مستقل). شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ٧ أعضاء.

2. 1. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (١٠) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. 1. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر .م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. 1. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (٤١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر .م) لسنة ١٠١٦.
5. °. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر .
6. 1. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.abudhabiaviation.com) بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٢ .
7. 1. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

P.O. Box 2723, Abu Dhabi, UAE T +971 2 5758000 F +971 2 5757775 E adava@abudhabiaviation.com