Abpro Bio Co., Ltd.

Regulatory Filings • Sep 24, 2020

에이비프로바이오/임시주주총회결과/(2020.09.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 의안: 사내이사 안원환 선임의 건(가결)(신규 선임)   제1-2호 의안: 사내이사 권형석 선임의 건(가결)(신규 선임) - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안:감사위원회 위원 전재홍 선임의 건(가결)(신규 선임)   제3-2호 의안:감사위원회 위원 기준환 선임의 건(가결)(신규 선임)   제3-3호 의안:감사위원회 위원 권형석 선임의 건(가결)(신규 선임)
2. 주주총회 일자	2020-09-24
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-08-11 주주총회소집결의 2020-08-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-09 주주총회소집결의 2020-09-09 주주총회소집공고 2020-09-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안원환	1977-02	3년	신규선임	현: ㈜에이비프로바이오 총괄사장 전: 교보증권 기업금융팀 전: 삼일회계법인 공인회계사
권형석	1967-05	3년	신규선임	현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전재홍	1975-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현: 이촌회계법인 공인회계사 현: ㈜수젠텍 감사 전: KPMG 삼정회계법인
기준환	1968-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전: JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전: CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전: NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트
권형석	1967-05	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마스크 제조 및 판매 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 유아용 기기제조 및 유통 - 교육용 콘텐츠 제작 및 판매		기존 사업집중을 위한 목적 변경