Abpro Bio Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 안원환](재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안원환	1977-02	3년	재선임	현:㈜에이비프로바이오 총괄사장 전:교보증권 기업금융팀 전:삼일회계법인 공인회계사
권형석	1967-05	3년	재선임	현:㈜에이비프로바이오 이사 전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전:㈜에스마크 경영지원본부 부장 전:3노드디지탈그룹유한공사 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권형석	1967-05	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현:㈜에이비프로바이오 이사 전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전:㈜에스마크 경영지원본부 부장 전:3노드디지탈그룹유한공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 -디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 -반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업 -자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업 -전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업 - 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-