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AGM Information • Jan 5, 2026

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2026.01.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-01-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-11-11
3. 정정사유	일정 변경 및 부의안건 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	2026-01-06	2026-01-23
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이재용 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 장호준 해임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 조호성 해임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 권형석 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 권진만 해임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 이시원 해임의 건 - 제2호 의안 이사 선임의 건 (신규선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 인태경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김경철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 왕현철 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이원구 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 - 제3호 의안 분리선출에 따라 감사위원이 되는 사외이사 김한민 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (신규선임) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이원구 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 최호석 선임의 건	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 이사 선임의 건(신규선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 인태경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 왕현철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 - 제3호 의안 분리선출에 따라 감사위원이 되는 사외이사 김한민 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 자본 감소의 건(10:1)
이사선임 세부내역 성명	김경철	삭제
이사선임 세부내역 출생년월	1971-03	삭제
이사선임 세부내역 주요경력(현직포함)	고려대 일어일문학과 전:SK 이노베이션 영업총괄 부장 전:SK Materials 중국법인장	삭제
사외이사선임 세부내역 성명	이원구	삭제
사외이사선임 세부내역 출생년월	1971-07	삭제
사외이사선임 세부내역 주요경력(현직포함)	한양대학교 졸업 현: 법무법인 율플러스 대표변호사 전:법부법인 창조 변호사 전:대통령비서실 반부패비서관	삭제
사외이사선임 세부내역 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)	법무법인 율플러스 구성원	삭제
감사위원선임 세부내역 성명	이원구 최호석	삭제
감사위원선임 세부내역 출생년월	1971-07 1976-01	삭제
감사위원선임 세부내역 주요경력(현직포함)	한양대학교 졸업 현: 법무법인 율플러스 대표변호사 전:법부법인 창조 변호사 전:대통령비서실 반부패비서관 한양대학교 졸업 현:법무법인 김장리 파트너변호사 전:법무법인 원 소속변호사 전:아시아신탁 ㈜ 변호사	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-23
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 이사 선임의 건(신규선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 인태경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 왕현철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 - 제3호 의안 분리선출에 따라 감사위원이 되는 사외이사 김한민 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 자본 감소의 건(10:1)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-11-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회는 주주제안에 의한 소집입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1977-01	3년	신규선임	전:바이온㈜ 대표이사 전:㈜센트롤 부사장
인태경	1971-03	3년	신규선임	포항공대 재료공학과 석사 전:대우전자 책임연구원 전:필립스코리아 조명사업부장 전:루미레즈코리아 조명사업부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕현철	1976-09	3년	신규선임	한국기술교육대학 박사 현: 평택대학교 지능형반도체과 교수 전:한국폴리텍대학 반도체과 교수	-
최호석	1976-01	3년	신규선임	한양대학교 졸업 현:법무법인 김장리 파트너변호사 전:법무법인 원 소속변호사 전:아시아신탁 ㈜ 변호사	-
김한민	1982-02	3년	신규선임	숭실대학교 졸업 현:인덕회계법인 이사 전:안진회계법인 회계사	㈜코스텍시스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김한민	1982-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	숭실대학교 졸업 현:인덕회계법인 이사 전:안진회계법인 회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-