Abpro Bio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

에이비프로바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	171,888		- 매출액
- 부채총계	13,702		- 영업이익	-5,863
- 자본금	136,845		- 당기순이익	-6,821
- 자본총계	158,187		*주당순이익(원)	-25.42
나. 연결	- 자산총계	156,646		- 매출액
- 부채총계	16,450		- 영업이익	-8,603
- 자본금	136,845		- 당기순이익	-8,145
- 자본총계	140,196		*주당순이익(원)	-30.36
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(가결) - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[안원환](재선임)(가결) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[권형석](재선임)(가결) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[권형석](재선임)(가결) - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-27 주주총회소집결의 2023-03-27 주주총회소집공고 2023-03-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안원환	1977-02	3년	재선임	현: ㈜에이비프로바이오 총괄사장 전: 교보증권 기업금융팀 전: 삼일회계법인 공인회계사
권형석	1967-05	3년	재선임	현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권형석	1967-05	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업 - 자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업 - 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-