Abpro Bio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

유지인트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,397		- 매출액
- 부채총계	43,148		- 영업이익	-7,754
- 자본금	49,231		- 당기순이익	-11,498
- 자본총계	104,249		*주당순이익(원)	-144
나. 연결	- 자산총계	176,471		- 매출액
- 부채총계	60,893		- 영업이익	-5,425
- 자본금	49,231		- 당기순이익	-11,575
- 자본총계	115,578		*주당순이익(원)	-139
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2018.1.1.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-12 참고서류 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	30. 원전해체업 31. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매 32. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매 33. 연구지원서비스		신규사업투자 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 의약품, 의약 외 품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입	13. 의약품, 의약 외 품, 화장품 및 건강기능식품, 음료의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입	자구수정
사업목적 삭제	-		-