Abpro Bio Co., Ltd.

AGM Information • Aug 23, 2019

유지인트/임시주주총회결과/(2019.08.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 IAN CHAN 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-2호 의안 : 사내이사 EUGENE CHAN 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-3호 의안 : 사내이사 ROBERT LANGER 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-4호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-5호 의안 : 사내이사 양진상 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-6호 의안 : 사내이사 이근호 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-7호 의안 : 사외이사 전재홍 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-8호 의안 : 사외이사 강갑진 선임의 건 => 원안대로 승인  제2-9호 의안 : 사외이사 안기철 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건  제 3-1호 의안 : 감사 이홍주 선임의 건 => 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-08-23
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 승인된 정관에 의거하여 회사의 상호는 주식회사 에이비프로바이오로 변경되었습니다.
※관련공시	2019-08-08 주주총회소집공고 2019-08-07 참고서류 2019-08-06 참고서류 2019-08-06 주주총회소집결의 2019-07-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-07-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
IAN YAN PUI CHAN	1972-10	3년	신규선임	하버드대학교 비즈니스 스쿨(MBA) 브라운대학교 생물학과 (현) Abpro Corporation 회장 (전) Morgan Stanley,
EUGENE YAN-HO CHAN	1973-10	3년	신규선임	하버드대학교 의과대학 (MD) 하버드대학교 생물학과 (현) Abpro Corporation 대표이사 (전) US Genomics 설립
ROBERT SAMUEL LANGER	1948-08	3년	신규선임	MIT 화학공학 박사 코넬대학교 화학공학과 하버드대학교 등 34개 명예 박사학위 (현) MIT David H.Koch Institute 석좌교수 (현) Abpro Corporation 사내이사(BOD Member) (전) US FDA 최상위 자문단(Science Board) 위원 (전) 엘리자베스 여왕 공학상, 찰스 스타크 드레퍼상 등 220여개 어워드 수상
이재용	1962-11	3년	신규선임	경북대학교 전기공학과 (현) ㈜ 엔지켐생명과학 부사장       ㈜ 브리짓라이프사이언스 부사장 (전) ㈜ 한승씨엔에스 대표이사
양진상	1977-07	3년	신규선임	중앙대학교 경제학과 (현) 베리타스투자조합 대표 (전) 셰플러그룹, 엔씨소프트 근무
이근호	1965-02	3년	신규선임	경북대학교 전자공학과 (현) ㈜ 휴브리짓텍 대표이사 (전) ㈜ 드림소프트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전재홍	1975-09	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 (현) 이촌회계법인 공인회계사 (현) ㈜수젠텍 감사 (전) KPMG 삼정회계법인	(주)수젠텍 (감사)
강갑진	1967-03	3년	신규선임	한양대학교 법과대학 (현) 법무법인 중부로 구성원 변호사 (전) 법무법인 명문	-
안기철	1976-08	3년	신규선임	한국기술교육대학교 (현) ㈜에이엔에이치 대표이사 (전) ㈜테라세미콘 연구소장	(주)에이엔에이치(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이홍주	1964-03	3년	신규선임	상근	서울대학교 법과대학 (현) 종합법률사무소 사람과 법 (현) 한국주택금융공사 법률자문위원 (전) 행정안전부 자문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 35. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 36. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업 37. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-