ABOV Semiconductor Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

어보브반도체/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제20기(2025 회계년도) 별도,연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건	-
2	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-
3	사내이사 김정훈 선임의 건	-
4	주식매수선택권 부여 승인의 건	4-1호 의안:(부여대상자 : 김광연) 주식매수선택권 부여 승인의 건 4-2호 의안:(부여대상자 : 이수민) 주식매수선택권 부여 승인의 건 4-3호 의안:(부여대상자 : 최경환) 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※상기 4호안건 전부는 이사회에서 승인받은 건임
5	이사보수 한도 승인의 건	5-1호 의안:(대표이사) 이사보수 한도 승인의 건 5-2호 의안:(대표이사 외) 이사보수 한도 승인의 건
6	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1964-06	3	신규선임	-성균관대학교 전기공학 학사 -전 매그나칩반도체 생산관리 부장 -전 어보브반도체 전략마케팅본부장 -전 어보브반도체 생산본부장 -현 어보브반도체 사장