ABOV Semiconductor Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

어보브반도체/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기(2024 회계년도) 별도,연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-1호의안:[부여대상자:이수민] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-2호의안:[부여대상자:최경환] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-3호의안:[부여대상자:서영진] 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※상기 2호안건 전부는 이사회에서 승인받은 건임. 제3호의안: 이사 선임의 건 -3-1호 의안: 사내이사 한대근 선임의 건(중임) -3-2호 의안: 사외이사 박성우 선임의 건(중임) 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한대근	1960-05	3	재선임	전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성우	1962-09	3	재선임	현 한남대학교 정보통신공학과 교수	-