ABOV Semiconductor Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

어보브반도체/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제18기(2023 회계년도) 별도, 연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-1호의안:[부여대상자:윤호권] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-2호의안:[부여대상자:박호진] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-3호의안:[부여대상자:심상규] 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※상기 2호안건 전부는 이사회에서 승인받은 건임. 제3호의안: 사내이사 최원 선임의 건(중임) 제4호의안: 감사 채재호 선임의 건(중임) 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원	1963-02	3년	재선임	- 한국항공대 전자통신공학 졸업 - 현 어보브반도체(주) 대표이사 - 전 (주)그린칩스 대표이사 - 전 LG반도체(주) 영업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채재호	1955-08	3년	재선임	상근	- 연세대학교 전자공학 학사 - 현 어보브반도체(주) 감사 - 전 동부하이텍 부사장 - 전 하이닉스 상무