ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

어보브반도체/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	188,855		- 매출액
- 부채총계	59,807		- 영업이익	19,681
- 자본금	8,890		- 당기순이익	1,353
- 자본총계	129,048		*주당순이익(원)	82
나. 연결	- 자산총계	293,040		- 매출액
- 부채총계	138,459		- 영업이익	-5,100
- 자본금	8,890		- 당기순이익	-18,095
- 자본총계	154,581		*주당순이익(원)	161
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,474,813,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 중임 사외이사 1명 중임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안: 제19기(2024 회계년도)별도,연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호의안:주식매수선택권 부여승인의 건 -2-1호:[부여대상자:이수민] 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 가결 -2-2호:[부여대상자:최경환] 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 가결 -2-3호:[부여대상자:서영진] 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제3호의안: 이사선임의 건 -3-1호: 사내이사 한대근 선임의 건 \=> 원안대로 가결 -3-2호: 사외이사 박성우 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한대근	1960-05	3	재선임	전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성우	1962-09	3	재선임	현 한남대학교 정보통신공학과 교수	-