ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

어보브반도체/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	172,063		- 매출액
- 부채총계	44,729		- 영업이익	12,607
- 자본금	8,890		- 당기순이익	3,938
- 자본총계	127,334		*주당순이익(원)	239
나. 연결	- 자산총계	288,317		- 매출액
- 부채총계	147,691		- 영업이익	-14,643
- 자본금	8,890		- 당기순이익	-33,444
- 자본총계	140,626		*주당순이익(원)	-2,027
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,649,875,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 중임 감사 1명 중임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 18기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제18기(2023 회계년도) 별도,연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-1호:[부여대상자:윤호권] 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 부결 -2-2호:[부여대상자:박호진] 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 가결 -2-3호:[부여대상자:심상규] 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제3호의안: 사내이사 최원 선임의 건 (중임) \=> 원안대로 가결 제4호의안: 감사 채재호 선임의 건 (중임) \=> 원안대로 가결 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원	1963-02	3년	재선임	- 한국항공대 전자통신공학 졸업 - 현 어보브반도체(주) 대표이사 - 전 (주)그린칩스 대표이사 - 전 LG반도체(주) 영업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채재호	1955-08	3년	재선임	상근	- 연세대학교 전자공학 학사 - 현 어보브반도체(주) 감사 - 전 동부하이텍 부사장 - 전 하이닉스 상무