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Abnova Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100502
臺北市東廢南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
亞諾法生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：4133
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00
購股東多加利用「股東#服務」電子投票行使表決權
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北市第1304號
國內郵箱
無法披過請退回原處
(未書寫正確郵遞區號)
者，應按信函交付郵資)
戶號：
股東 合啓
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料、辦法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
亞諾法生技股份有限公司 現金股利領取方式登記表
| 現金股利領取方式登記表 | 戶號 | 戶名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登記 | ||||||||
| 銀行帳號 | ||||||||
| 證券 | 銀行代號 | 帳號(理由是非依存儲寫分行別、時目、帳號、納號、多股空格留在出方) | ||||||
| 支票 | □取消匯款改為郵寄支票 | □取消匯款改為親自領取支票 |
亞諾法生技股份有限公司 現金股利領取方式登記表
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遺就退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽頭劃維禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月29日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑰後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。
臺 託 書 使 用 規 則 摘 要
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市東廢南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會三日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 第三聯 ※ 出供 等委 通託 知書 委 通託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 託 本 委 | 臺 託 書 | 二 一 第發保二 止現結十 交違買萬 付法所元 現股檢 金得舉檢 或及、舉 其使證電 他用查話 利委證 益託稟三 之書寬一 備。者二 購可。二 臺檢最五 託制高四 審具給七 行備予三 為事檢七 、證舉三 同張三 集金。 |
|---|---|---|
| 一、採委託 案：因由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示參訪或警戒。 1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○或對(3)○棄權 2.本公司114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○或對(3)○棄權 3.本公司「取得或處分資產處理程序」停行案。 (1)○警戒(2)○或對(3)○棄權 4.本公司全面改選董事案。 5.解除新任董事及其代表人之就業禁止限制案。 (1)○警戒(2)○或對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到手）寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 就 亞諾法生技股份有限公司 授權日期115年 月 日 115-1 | 查 託人(股東) | 編號 2034 |
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長龍會議顧問股份有限公司全台微求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”
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| 新北市二重區重陽路一段118號(春木旱年製店(現和適正對面 | (02)2982-4289 |
| 新北市新店區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣嶺東湖林森路111號(諾貝爾醫包店後面) | 0928-740-835 |
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| 桃園市桃園區中山東路109號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,史昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336 |
| 桃園市臺竹區奉化路54號 | 0936-584-639 |
| 清華縣竹南湖龍泉街33號 | 0921-480-228 |
| 清華縣清華市中正路429號(張南玲地政主事務所) | 0905-334-770 |
| 台中市北區英才路184號(樓-陳老部(大醫張斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台中市北屯區文心路四段938號(西嶺國小捷運局店) | 0963-681-368 |
| 台中市大寮區民生路一段133巷21號(國泰哲華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
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| 南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面) | (049)222-2366 |
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| 財東縣財東市日出路785號(國民製廳對面) | 0986-803-018 |
| 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |
| 花蓮縣吉安橋白靈路449號(樓(捷宏電器行) | (036)567-001 |
※股東會紀念屆洽領須知※
股東會紀念屆(統一超商35元商品卡)發放原則：持股末滿1.000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得頒販外，本公司將不予發放紀念屆。
頒販方式：
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sft.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念屆予徵求人，由其轉交股東。
- 於115年4月29日至115年5月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月22日至115年6月24日上午9時至下午5時止，攜帶身分證正本(末滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓及5樓)領取紀念屆。
- 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念屆，會後恕不郵寄或補發。
亞諾法生技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月29日
| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏遠證券股份有限公司 | ||||
| (簡稱：宏遠證/ | |||||
| 宏遠證/ | |||||
| 宏遠證券/ | |||||
| 宏遠證券/ | |||||
| 宏遠證券) | 1. W1 Iber Huang | ||||
| 2. 屈睦投資股份有限公司 | |||||
| (簡稱：宏遠證/ | |||||
| 宏遠證/ | |||||
| 宏遠證券/ | |||||
| 宏遠證券) | 董事： | ||||
| 1. W1 Iber Huang | |||||
| 2. 屈睦投資(股)公司 | |||||
| 代表人：邱琦嘉 | |||||
| 3. 傅泓投資(股)公司 | |||||
| 代表人：紀儀如 | |||||
| 4. 中華電器電廠(股)公司 | |||||
| 代表人：陳岱宏 | |||||
| 獨立董事： | |||||
| 1. 查宏儒 | |||||
| 2. 蔡惠丞 | |||||
| 3. 薛智凱 | 秉持誠信專業、創新突破、追求永續經營、提升公司價值。 | 1. 宏遠證券股份有限公司 | |||
| 股務代理部 | |||||
| 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 | |||||
| 電話：(02)7719-6699 | |||||
| 2. 長龍會議顧問股份有限公司 | |||||
| 地址：台北市博愛路80號81 | |||||
| 電話：(02)2388-8750 | |||||
| 全台徵求點請參照公司網站 | |||||
| www.clico.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議” | |||||
| 【徵求股數限1.000股(逾)以上】 | |||||
| 【徵求期限:115年4月29日至115年5月23日】 | |||||
| ※各徵求場所採用徵求狀況提報結束徵求※ |
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間彙總知證上載前公告日程或證基會網站（https://free.sft.org.tw）查詢。2.依委託書規則第5條第1項規定因股東委託委託事業或股務代理機構違任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
亞諾法生技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整，假在北市內湖區瑞頂大道2段207號(樓(學學文化創意基金會大樓)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算表提報告。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司114年度董事期取酬金報告。5.本公司114年度盈餘分配報告。(二)承認事項：1.本公司「取得或處分營產處理程序」修訂案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人之職業禁止限制案。(六)臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分配案。業經董事會決議如後，配發現金股利：0.112元/股(即每壹股盈餘分配0.112元)。
三、本公司115年股東常會董事選舉通過7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：El Iber Huang、昆曉投資(股)公司代表人：邱琦磊、博泓投資(股)公司代表人：紀珮如、中華電線電廠(股)公司代表人：陳岱宏、獨立董事：查安曠、蔡惠美、許智凱、有關候選人其學經歷等相關資料。請於公開資訊觀測表，網址[https://mops.twse.com.tw]頂大訊息公告/公告/公告查詢]，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任重監事相關公告。
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項請於公開資訊觀測表，網址[https://mops.twse.com.tw]單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料]，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
五、檢事本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或盈章(受寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間)上午8時30分，視到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或簽章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或簽章後，撤還應於開會五日前送達本公司股務代理機構、凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人，會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
七、依證券交易法第36條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」股東會電子股票平台【網址：https://xhssksservicex.lspz.com.tw】，依相關說明股票。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
十、股東會紀念屆(統一超商35元商品卡)發放原則：持股末滿1.000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領販外，本公司將不予發放紀念屆。領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sft.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念屆予徵求人，由其轉交股東。
2. 於115年4月29日至115年5月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月22日至115年6月24日上午9時至下午5時止，攜帶身分證正本(末滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓及5樓)領取紀念屆。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念屆，會後恕不郵寄或補發。
此致
曾股東
亞諾法生技股份有限公司董事會
敬啓