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本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供


序號	5	發言日期	114/02/26	發言時間	14:14:57
發言人	紀姵如	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8751-1888
主旨	公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.發生變動日期:114/02/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:(不適用) 4.舊任者簡歷:(不適用) 5.新任者姓名: (1)查安娜女士 (2)葉劭德先生 (3)蘇錦俊先生 6.新任者簡歷: (1)查安娜: 本公司獨立董事、彤采整合行銷有限公司董事長、辰安國際有限公司董事長 (2)葉劭德: 本公司獨立董事、臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任、臺北醫學大學附設醫院卓越攝護腺中心主任 (3)蘇錦俊: 本公司獨立董事、廈門大學國際商務學院教授兼院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(不適用) 10.新任生效日期:114/02/26 11.其他應敘明事項: (1)新任委員任期自即日起算至115年5月14日止，同本屆董事任期終止日。 (2)由查安娜女士擔任召集人。 (3)本公司於114年2月26日董事會決議通過「永續發展委員會組織規程」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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