Abnova — Board/Management Information 2020

Jun 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/17	發言時間	16:20:50
發言人	紀姵如	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	(02)8751-1888
主旨	公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/17
說明	1.發生變動日期:109/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：Wilber Huang/亞諾法生技(股)公司董事長兼總經理 董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶/昆睦投資(股)公司董事長 董事：蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長 董事：容浩投資(股)公司 代表人:黎奕廷/植芃投資(股)公司監察人 董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳鶴原/中華電線電纜(股)公司總經理 董事：英屬維京群島商磊石科技(股)公司 代表人:紀姵如/亞諾法生技(股)公司 總經理室特助 獨立董事：林嘉勳/零壹科技(股)公司董事長 獨立董事：葉劭德/臺北醫學大學附設醫院 泌尿科主任、門診部主任、醫務部 主任 獨立董事：蘇錦俊/廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：Wilber Huang/亞諾法生技(股)公司董事長兼總經理 董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶/昆睦投資(股)公司董事長 董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳鶴原/中華電線電纜(股)公司總經理 董事：容浩投資(股)公司 代表人:陳芳雯/樂奕診所院長 獨立董事：林嘉勳/零壹科技(股)公司董事長 獨立董事：葉劭德/臺北醫學大學附設醫院 泌尿科主任、門診部主任、醫務部 主任 獨立董事：蘇錦俊/廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 Wilber Huang: 3,651,144 股 董事 昆睦投資(股)公司: 2,448,294 股 董事 中華電線電纜(股)公司: 1,037,017 股 董事 容浩投資(股)公司: 1,079,551 股 獨立董事 林嘉勳: 208,688 股 獨立董事 葉劭德: 0 股 獨立董事 蘇錦俊: 0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22 9.新任生效日期:109/06/17 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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