Abnova — Board/Management Information 2020

Jun 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/17	發言時間	16:21:19
發言人	紀姵如	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	(02)8751-1888
主旨	公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止事宜
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/17
說明	1.股東會決議日:109/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:Wilber Huang (2)董事:昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶 (3)董事:中華電線電纜(股)公司 代表人:陳鶴原 (4)董事:容浩投資(股)公司 代表人:陳芳雯 (5)獨立董事:林嘉勳 (6)獨立董事:葉劭德 (7)獨立董事:蘇錦俊 3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益之前提下，與本公司營業範圍相同 或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間(任期為109/6/17~112/6/16) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過半數之股 東出席，經投票表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:Wilber Huang (2)昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)Wilber Huang: 東莞上元生物科技有限公司 負責人 東莞懷慷基因有限公司 負責人 (2)昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶: 東莞上元生物科技有限公司 監察人 東莞懷慷基因有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞上元生物科技有限公司:東莞松山湖高新技術產業開發區台灣高科技園桃園路1號 莞台生物技術合作育成中心4棟4樓 東莞懷慷基因有限公司:東莞松山湖高新技術產業開發區台灣高科技園桃園路1號 莞台生物技術合作育成中心4棟4樓401室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞上元生物科技有限公司:醫療器械、試劑、儀器等產品之銷售、研發、生產 東莞懷慷基因有限公司:檢驗服務、醫學研究與試劑發展、醫療器材及試劑等產品 之研發與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務尚無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.