Abnova — Board/Management Information 2017

Jun 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/23	發言時間	16:57:04
發言人	黃益皇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/23
說明	1.發生變動日期:106/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:Wilber Huang/亞諾法生技(股)公司董事長兼總經理 董事:昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶/昆睦投資(股)公司董事長 董事:蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長 董事:容浩投資(股)公司 代表人:黎奕廷/植芃投資(股)公司監察人 董事:中華電線電纜(股)公司 代表人:陳鶴原/中華電線電纜(股)公司總經理 董事:陳淑寬/亞諾法生技(股)公司執行副總 獨立董事:陳瑞麟/上準微流體(股)公司總經理 獨立董事:陳昱瑞/長庚決策委員會名譽主任委員 獨立董事:王鶴松/財政部顧問 監察人:博泓投資(股)公司 代表人:楊式銘/博泓投資(股)公司董事長 監察人:朱兆營/TPCA台灣電路板協會顧問 監察人:劉世林/南星生技(股)公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：Wilber Huang/亞諾法生技(股)公司董事長兼總經理 董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶/昆睦投資(股)公司董事長 董事：蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長 董事：容浩投資(股)公司 代表人:黎奕廷/植芃投資(股)公司監察人 董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳鶴原/中華電線電纜(股)公司總經理 董事：英屬維京群島商磊石科技(股)公司 代表人:黃益皇/亞諾法生技(股)公司 副總經理 獨立董事：林嘉勳/零壹科技(股)公司董事長 獨立董事：葉劭德/臺北醫學大學附設醫院 泌尿科主任、門診部主任、醫務部 副主任 獨立董事：蘇錦俊/廈門大學國際商務學院教授兼副院長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 Wilber Huang: 3,544,800 股 董事 昆睦投資(股)公司: 1,610,474 股 董事 英屬維京群島商磊石科技(股)公司: 2,183,288 股 董事 蘇勝義: 2,135,040 股 董事 容浩投資(股)公司: 1,048,108 股 董事 中華電線電纜(股)公司: 985,454 股 獨立董事 葉劭德: 0 股 獨立董事 蘇錦俊: 0 股 獨立董事 林嘉勳: 202,610 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22 9.新任生效日期:106/06/23 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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