Abnova — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/23	發言時間	15:00:58
發言人	陳淑寬	發言人職稱	執行副總	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司一○三年度股東常會全面改選董事、監察人事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.發生變動日期:103/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:Wilber Huang/亞諾法生技(股)公司董事長兼總經理 董事:昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶/昆睦投資(股)公司董事長 董事:蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長 董事:容浩投資(股)公司 代表人:黎煥鑫/容浩投資(股)公司負責人 董事:中華電線電纜(股)公司 代表人:陳鶴原/中華電線電纜(股)公司總經理 董事:陳淑寬/亞諾法生技(股)公司執行副總 獨立董事:陳瑞麟/上準微流體(股)公司總經理 獨立董事:陳昱瑞/長庚決策委員會主任委員 獨立董事:王鶴松/財政部顧問 監察人:博泓投資(股)公司 代表人:楊式銘/博泓投資(股)公司負責人 監察人:朱兆營/微邦科技(股)公司顧問 監察人:劉世林/南星生技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:Wilber Huang/亞諾法生技(股)公司董事長兼總經理 董事:昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶/昆睦投資(股)公司董事長 董事:蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長 董事:容浩投資(股)公司 代表人:黎奕廷/植芃投資(股)公司監察人 董事:中華電線電纜(股)公司 代表人:陳鶴原/中華電線電纜(股)公司總經理 董事:陳淑寬/亞諾法生技(股)公司執行副總 獨立董事:陳瑞麟/上準微流體(股)公司總經理 獨立董事:陳昱瑞/長庚決策委員會主任委員 獨立董事:王鶴松/財政部顧問 監察人:博泓投資(股)公司 代表人:楊式銘/博泓投資(股)公司負責人 監察人:朱兆營/微邦科技(股)公司顧問 監察人:劉世林/南星生技(股)公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:Wilber Huang 3,500,000股 董事:昆睦投資(股)公司 1,587,280股 董事:蘇勝義 2,108,057股 董事:容浩投資(股)公司 1,034,862股 董事:中華電線電纜(股)公司 973,000股 董事:陳淑寬 59,000股 獨立董事:陳瑞麟 0股 獨立董事:陳昱瑞 0股 獨立董事:王鶴松 0股 監察人:博泓投資(股)公司 1,762,887股 監察人:朱兆營 300,000股 監察人:劉世林 6,000股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/16 8.新任生效日期:103/06/23 9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 10.其他應敘明事項:無

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