AI assistant
Abnova — AGM Information 2026
Apr 27, 2026
52384_rns_2026-04-27_5867e2f5-6bd4-447e-a1b2-b3b25d7264d1.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代號：4133
亞諾法生技股份有限公司
Abnova（Taiwan）Corporation
115年股東常會
各項議案參考資料
召開方式：實體股東會
開會時間：中華民國115年5月29日（星期五）上午9時整
開會地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓（學學文化創意基金會大樓）
一、報告事項
第一案
案 由：本公司114年度營業報告，敬請 鑑察。
說明：本公司114年度營業報告書，請參閱議事手冊。
第二案
案 由：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告，敬請 鑑察。
說明：本公司114年度財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所江曉苓會計師及吳趙仁會計師查核竣事並出具查核報告，並經審計委員會審查完竣，出具審查報告書，請參閱議事手冊。
第三案
案 由：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑑察。
說明：一、依本公司章程第24條：「本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於1%為員工酬勞（其中獲利之不低於0.5%應為基層員工分配酬勞）及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。」
二、經115年2月25日薪資報酬委員會審議及董事會決議，因本公司114年度未有獲利，依據本公司章程規定，將不予發放員工酬勞及董事酬勞。
第四案
案 由：本公司114年度董事領取酬金報告，敬請 鑑察。
說明：一、本公司一般董事與獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
-
依本公司章程第26條規定，董事得按月支領報酬，其數額授權董事會依同業通常水準決定之。本公司對於獨立董事得訂與一般董事不同之合理報酬。
-
依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、擔負之職責與風險，並參酌業界水準，由董事會決議：一般董事每席每月領取報酬2萬元，因所有獨立董事皆擔任功能性委員會之委員，需承擔參與委員會會議審議之職責，投入更多的時間與精神，故報酬高於一般董事，每席每月3萬元。
-
經115年2月25日薪資報酬委員會審議及董事會決議，因本公司114年度未有獲利，依據本公司章程規定，將不予發放董事酬勞。
實際提撥金額及分配政策如說明二。
二、給付酬金與績效評估結果關聯性：
-
報酬：依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、擔負之職責與風險，由董事會參酌業界水準議定之。
-
董事酬勞：依據本公司章程第24條規定提撥。分配基準係由公司統計董事之出席率及董事進修時數，並依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，由每位董事(含獨立董事)針對公司目標與任務之掌握、認知、營運參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等各面向進行自行評核。經彙總本公司董事會成員114年度績效考核自評，前述考核項目之評估結果，得分為92~95分，董事會成員均對公司營運有良好的掌握與投入，並善盡各項董事職責，惟因114年度未有獲利，經115年2月25日薪酬委員會審議及董事會決議不予分派董事酬勞。個別董事領取酬金明細如下表。
單位：新台幣仟元
114年度個別董事領取酬金明細：
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等 四項總額占稅後純 益之比例(%)(註) | 最佳員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額 占稅後純益之比例(%)(註) | 領取 專員 子公司以外轉 投資 事業 或母公司 酬金 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及 特支費等(E) | 退職 退休金(F) | 員工酬勞(G) | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | 本公司 | 本公司 | 財務報告內所 有公司 | ||
| 董事長 | Wilber Huang | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,951 | 5,951 | 6,191 (542.59%) | 6,191 (542.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,191 (542.59%) | 6,191 (542.59%) | 無 | |
| 董事 | 范皓投資(股)公司 代表人：邱綺品 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 (21.03%) | 240 (21.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 (21.03%) | 240 (21.03%) | 無 | |
| 董事 | 中華電線電纜(股)公司 代表人：陳岳宏 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 (21.03%) | 240 (21.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 (21.03%) | 240 (21.03%) | 無 | |
| 董事 | 博添投資(股)公司 代表人：紀珮如 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 (21.03%) | 240 (21.03%) | 1,791 | 1,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,031 (178.00%) | 2,031 (178.00%) | 無 | |
| 獨立董事 | 查安娜 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 (31.54%) | 360 (31.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 (31.54%) | 360 (31.54%) | 無 | |
| 獨立董事 | 葉勁逸 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 (31.54%) | 360 (31.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 (31.54%) | 360 (31.54%) | 無 | |
| 獨立董事 | 蘇錦俊 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 (31.54%) | 360 (31.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 (31.54%) | 360 (31.54%) | 無 |
(註)本公司114年度為稅後淨損1,141仟元。此係佔稅後淨損之比例。
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
(1)依本公司章程第26條規定，董事得按月支領報酬，其數額授權董事會依同業通常水準決定之。本公司對於獨立董事得訂與一般董事不同之合理報酬。
(2)依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、擔負之職責與風險，並參酌業界水準，由董事會決議:一般董事每席每月領取報酬2萬元，因所有獨立董事皆擔任薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會之委員，需承擔參與委員會會議審議之職責，投入更多的時間與精神，故報酬得高於一般董事，每席每月3萬元。
(3)當年度如公司有獲利，依據本公司章程第24條，以年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥不低於 1% 為員工酬勞（其中獲利之不低於 0.5% 應為基層員工分配酬勞）及不高於 3% 為董事酬勞。
給付酬金與績效評估結果關聯性：
(1)報酬：依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、擔負之職責與風險，由董事會參酌業界水準議定之。
(2)董事酬勞：依據本公司章程第24條規定提撥。分配基準係由公司統計董事之出席率及董事進修時數，並依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，由每位董事(含獨立董事)針對公司目標與任務之掌握、認知、營運參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等各面向進行自行評核。經彙總本公司董事會成員114年度績效考核自評，前述考核項目之評估結果，得分為 92-95 分，董事會成員均對公司營運有良好的掌握與投入，並善盡各項董事職責，惟因114年度未有獲利，經115年2月25日薪酬委員會審議及董事會決議不予分派董事酬勞。
(3)業務執行費用：董事長職務加給，係董事長監督本公司營運管理所支領之月薪及年終獎金，領取金額每年定期經薪酬委員會審議並經董事會決議通過。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務（如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：無
第五案
案 由：本公司114年度盈餘分配報告，敬請 鑒察。
說明：一、本公司114年度期初累積未分配盈餘為65,760,459元，減除114年度稅後淨損1,141,279元、加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘223,096元、及迴轉特別盈餘公積2,511,476元後之可供分配盈餘為67,353,752元，擬分配股東紅利6,782,003元。114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零股款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
三、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素，造成流通在外股數發生變動，致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全權處理。
二、承認事項
第一案
（董事會提）
案 由：本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：一、本公司114年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所江曉苓會計師及吳趙仁會計師，依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，連同營業報告書並送請審計委員會審查完竣。
二、114年度營業報告書、審計委員會審查報告書、財務報表及會計師查核報告，請參閱議事手冊。
三、敬請承認。
第二案
（董事會提）
案 由：本公司114年度盈餘分配案，提請承認。
說明：一、本公司114年度期初累積未分配盈餘為65,760,459元，減除114年度稅後淨損1,141,279元、加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘223,096元、及迴轉特別盈餘公積2,511,476元後之可供分配盈餘為67,353,752元，擬分配股東紅利6,782,003元。114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零股款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
三、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素，造成流通在外股數發生變動，致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全權處理。
五、敬請承認。
三、討論事項
第一案 （董事會提）
案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。
說明：一、爰依114年7月24日金管證發字第1140383333號函，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文以供遵循，修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事手冊。
二、敬請 討論。
決議：
四、選舉事項
第一案
（董事會提）
案 由：本公司全面改選董事案。
說明：一、本公司第九屆董事任期將於115年5月14日屆滿，依本公司章程第17條及公司法第195條規定應全面改選。
二、本次應選第十屆董事7席(其中包含獨立董事3席)，任期為當選日起三年，任期自115年5月29日至118年5月28日止，本公司選舉董事(含獨立董事)係採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，原第九屆董事任期自本次股東常會完成時止。
三、董事候選人名單與學歷、經歷相關資料如下：
董事候選人名單：
| 序號 | 戶號 | 候選人姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷/現職 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Wilber Huang | 3,651,144 | 學歷:美國西北大學醫學系醫學博士 |
| 經歷/現職: | ||||
| 1.亞諾法生技(股)公司董事長 | ||||
| 2.Abnova Holding Corporation 負責人 | ||||
| 3.Citil Pharma Incorporated 負責人 | ||||
| 4.核心生醫投資(股)公司負責人 | ||||
| 5.Abnova USA Inc.負責人 | ||||
| 2 | 30 | 昆睦投資股份有限公司 | ||
| 代表人:邱琦晶 | 2,448,294 | 學歷:日本女子大學住居學科 | ||
| 經歷/現職: | ||||
| 1.昆睦投資(股)公司董事長 | ||||
| 2.英屬維京群島商磊石科技(股)公司負責人 | ||||
| 3.英屬維京群島商艾特普投資(股)公司負責人 | ||||
| 4.博泓投資(股)公司監察人 | ||||
| 5.睿琦投資(股)公司董事長 | ||||
| 3 | 56 | 博泓投資股份有限公司 | ||
| 代表人:紀娴如 | 1,839,014 | 學歷:國立台灣大學植物所碩士 | ||
| 經歷/現職: | ||||
| 亞諾法生技(股)公司總經理 | ||||
| 4 | 123 | 中華電線電纜股份有限公司 | ||
| 代表人:陳岳宏 | 1,037,017 | 學歷:加拿大多倫多大學 | ||
| 經歷/現職: | ||||
| 1.凱澤企業(股)公司董事長 | ||||
| 2.宏宇金屬建材(股)公司董事 |
| 序號 | 戶號 | 候選人姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷/現職 |
|---|---|---|---|---|
| 3.宏宇實業(股)公司董事 | ||||
| 4.台灣倉智企業(股)公司董事 | ||||
| 5.宏禹興業(股)公司監察人 | ||||
| 6.利百代建設(股)公司副董事長 | ||||
| 7.太旭建設開發(股)公司董事 | ||||
| 8.宜德信開發(股)公司董事 | ||||
| 9.眭冠(有)公司董事 |
獨立董事候選人名單：
| 序號 | 戶號 | 候選人姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷/現職 | 是否已連續擔任三屆獨立董事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 查安娜 | 0 | 學歷:文化大學舞蹈系 | |
| 經歷/現職: | |||||
| 1.形采整合行銷有限公司董事長 | |||||
| 2.辰安國際有限公司董事長 | 否 | ||||
| 2 | — | 蔡惠丞 | 0 | 學歷:國立中山大學企業管理學系博士 | |
| 經歷/現職: | |||||
| 1.南臺科技大學財務金融系專任助理教授 | |||||
| 2.南臺科技大學會計室主任 | |||||
| 3.統一實業(股)公司獨立董事 | 否 | ||||
| 3 | — | 許智凱 | 0 | 學歷:東海大學建築學系 | |
| 經歷/現職: | |||||
| 1.許智凱建築師事務所建築師 | |||||
| 2.宇禾室內裝修有限公司董事長 | |||||
| 3.宇禾開發有限公司董事長 | 否 |
四、敬請 選任。
五、其他議案
第一案
（董事會提）
案 由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
說明：一、依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
二、本公司新選任之董事及其代表人，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益前提下，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
三、股東常會選任之第十屆董事兼任職務情形明細如下表。
解除第十屆新任董事及其代表人之競業禁止名單：
| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 董事 | Wilber Huang | 1. Abnova Holding Corporation 負責人 |
| 2. Citil Pharma Incorporated 負責人 | ||
| 3. 核心生醫投資(股)公司負責人 | ||
| 4. Abnova USA Inc. 負責人 | ||
| 董事 | 昆睦投資股份有限公司 | |
| 代表人:邱琦晶 | 1. 昆睦投資(股)公司董事長 | |
| 2. 英屬維京群島商磊石科技(股)公司負責人 | ||
| 3. 英屬維京群島商艾特普投資(股)公司負責人 | ||
| 4. 博泓投資(股)公司監察人 | ||
| 5. 睿琦投資(股)公司董事長 | ||
| 董事 | 博泓投資股份有限公司 | |
| 代表人:紀娴如 | 無 | |
| 董事 | 中華電線電纜股份有限公司 | |
| 代表人：陳岳宏 | 1. 凱澤企業(股)公司董事長 | |
| 2. 宏宇金屬建材(股)公司董事 | ||
| 3. 宏宇實業(股)公司董事 | ||
| 4. 台灣倉智企業(股)公司董事 | ||
| 5. 宏禹興業(股)公司監察人 | ||
| 6. 利百代建設(股)公司副董事長 | ||
| 7. 太旭建設開發(股)公司董事 | ||
| 8. 宜德信開發(股)公司董事 | ||
| 9. 竑冠(有)公司董事 |
| 職稱 | 姓 名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 查安娜 | 1.形采整合行銷有限公司董事長 |
| 2.辰安國際有限公司董事長 | ||
| 獨立董事 | 蔡惠丞 | 1.南臺科技大學財務金融系專任助理教授 |
| 2.南臺科技大學會計室主任 | ||
| 3.統一實業(股)公司獨立董事 | ||
| 獨立董事 | 許智凱 | 1.許智凱建築師事務所建築師 |
| 2.宇禾室內裝修有限公司董事長 | ||
| 3.宇禾開發有限公司董事長 |
四、敬請 討論。