Abnova — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	1	發言日期	115/02/25	發言時間	16:12:41
發言人	紀姵如	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8751-1888
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年度董事領取酬金報告。 (5)：本公司114年度盈餘分配報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/31 11.停止過戶截止日期：115/05/29 12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間: 自民國115年3月17日起至115年3月26日止 受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室 (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓) (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月29日起 至民國115年5月26日止。

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