Abnova — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

股票代號 ： 4133

亞諾法生技股份有限公司 Abnova （ Taiwan ） Corporation

114 年股東常會

各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國 114 年 5 月 29 日 ( 星期四 ) 上午 9 時整

開會地點：台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 ( 學學文化創意基金會大樓 )

一、報告事項

第一案

• 案 由：本公司 113 年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：審計委員會審查本公司 113 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司 113 年度財務報表 ( 含個體及合併報表 ) ，業經安侯建業聯合 會計師事務所江曉苓會計師及吳趙仁會計師查核竣事並出具查核 報告書，並經審計委員會審查完竣，出具審查報告書，請參閱議 事手冊。

第三案

• 案 由：本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司擬依公司章程第 24 條，以年度稅前利益扣除分配員工 酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如 尚有餘額應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬 勞。

• 二、經本公司 114 年 2 月 26 日薪資報酬委員會提出建議，並依據本 公司章程分派 113 年度員工酬勞及董事酬勞如下：

  1. 員工酬勞 : 新台幣 3,235,100 元。 ( 提撥比率約 4.20%)

  2. 董事酬勞 : 新台幣 616,000 元。 ( 提撥比率約 0.80%)

• 三、員工酬勞發放擬授權董事長另訂員工酬勞發放辦法為之。

• 四、上述員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放 ; 金額與 113 年 度認列費用無差異。

第四案

• 案 由：本公司 113 年度董事領取酬金報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司一般董事與獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構， 並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數 額之關聯性：

• 依本公司章程第 26 條規定，董事得按月支領報酬，其數額 授權董事會依同業通常水準決定之。本公司對於獨立董事得 訂與一般董事不同之合理報酬。

• 依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、擔負 之職責與風險，並參酌業界水準，由董事會決議：一般董事 每席每月領取報酬 2 萬元，因所有獨立董事皆擔任薪酬委員 會、審計委員會及風險管理委員會之委員，需承擔參與委員 會會議審議之職責，投入更多的時間與精神，故報酬高於一 般董事，每席每月 3 萬元。

• 當年度如公司有獲利，依據本公司章程第 24 條，以年度稅 前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補 累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥不低於 1% 為員工酬勞 及不高於 3% 為董事酬勞。

實際提撥金額及分配政策如說明二。

• 二、給付酬金與績效評估結果關聯性：

• 報酬：依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、 擔負之職責與風險，由董事會參酌業界水準議定之。

• 董事酬勞：依據本公司章程第 24 條規定提撥， 113 年度實際 董事酬勞為新台幣 616,000 元 ( 提撥比率約 0.80%) 。分配基 準係由公司統計董事之出席率及董事進修時數，並依據本公 司「董事會績效評估辦法」規定，由每位董事 ( 含獨立董事 ) 針對公司目標與任務之掌握、認知、營運參與程度、內部關 係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等各面向進行自 行評核。經彙總本公司董事會成員 113 年度績效考核自評， 前述考核項目之評估結果，得分為 91~95 分，董事會成員均 對公司營運有良好的掌握與投入，並善盡各項董事職責，經 114 年 2 月 26 日薪酬委員會審議及董事會決議，個別董事發 放之董事酬勞金額如下表。

113 年度個別董事領取酬金明細 :

單位：新台幣仟元

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A 、 B 、 C 、 D 、
董事酬金 A 、 B 、 C 及 D 兼任員工領取相關酬金 E 、 F 及 G 等
等四項總額占 薪資、獎金 退職
退職退 七項總額占稅
報酬 董事酬勞 業務執行 稅後純益之 及 退休 員工酬勞
休金 後純益之比例
(A) (C) 費用 (D) 比例 (%) 特支費等 金 (G)
(B) 領取來自
(E) (F) (%)
財 財 財務報 子公司以
職稱 姓名 務 務 本公司 告內 外轉投資
財務 報 財務 財務 報 所有公
事業或母
報告 本 告 報告 財務報 財務報 報告 本 告 司 財務報
本 本 本 本 本
內所 公 內 內所 本公司 告內所 告內所 內所 公 內 告內所 公司酬金
公司 公司 公司 公司 股 股 公司
有公 司 所 有公 有公司 有公司 有公 司 所 有公司
現金 票 現金 票
司 有 司 司 有
金額 金 金額 金
公 公
額 額
司 司
董事長 Wilber Huang 240 240 0 0 88 88 6,411 6,411 10.94% 10.94% 0 0 0 0 0 0 0 0 10.94% 10.94% 無
昆睦投資 ( 股 ) 公司
董事 240 240 0 0 88 88 0 0 0.53% 0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53% 0.53% 無
代表人：邱琦晶
中華電線電纜 ( 股 ) 公司
董事 240 240 0 0 88 88 0 0 0.53% 0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53% 0.53% 無
代表人：陳岳宏
博泓投資 ( 股 ) 公司
董事 240 240 0 0 88 88 0 0 0.53% 0.53% 1,918 1,918 0 0 111 0 111 0 3.83% 3.83% 無
代表人：紀姵如
獨立
查安娜 360 360 0 0 88 88 0 0 0.73% 0.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73% 0.73% 無
董事
獨立
葉劭德 360 360 0 0 88 88 0 0 0.73% 0.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73% 0.73% 無
董事
獨立
蘇錦俊 360 360 0 0 88 88 0 0 0.73% 0.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73% 0.73% 無
董事
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1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

2. (1) 依本公司章程第 26 條規定，董事得按月支領報酬，其數額授權董事會依同業通常水準決定之。本公司對於獨立董事得訂與一般董事不同之合理報 酬。

3. (2) 依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、擔負之職責與風險，並參酌業界水準，由董事會決議：一般董事每席每月領取報酬 2 萬元，因 所有獨立董事皆擔任薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會之委員，需承擔參與委員會會議審議之職責，投入更多的時間與精神，故報酬得 高於一般董事，每席每月 3 萬元。

4. (3) 當年度如公司有獲利，依據本公司章程第 24 條，以年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘 額應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。

5. 給付酬金與績效評估結果關聯性：

6. (1) 報酬：依據個別董事對本公司營運參與之程度、貢獻價值、擔負之職責與風險，由董事會參酌業界水準議定之。

7. (2) 董事酬勞：依據本公司章程第 24 條規定提撥， 113 年度實際董事酬勞為新台幣 616,000 元 ( 提撥比率約 0.8%) 。分配基準係由公司統計董事之出席率 及董事進修時數，並依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，由每位董事 ( 含獨立董事 ) 針對公司目標與任務之掌握、認知、營運參與程度、內部 關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等各面向進行自行評核。經彙總本公司董事會成員 113 年度績效考核自評，前述考核項目之評估結果， 得分為 91~95 分，董事會成員均對公司營運有良好的掌握與投入，並善盡各項董事職責，經 114 年 2 月 26 日薪酬委員會審議，及 114 年 2 月 26 日董事 會決議，個別董事發放之董事酬勞金額如上表。

8. (3) 業務執行費用：董事長職務加給，係董事長監督本公司營運管理所支領之月薪及年終獎金，領取金額每年定期經薪酬委員會審議並經董事會決議 通過。

9. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務 ( 如擔任母公司 / 財務報告內所有公司 / 轉投資事業非屬員工之顧問等 ) 領取之酬金：無

第五案

• 案 由：本公司 113 年度盈餘分配報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司 113 年度期初累積未分配盈餘為 59,786,746 元，加計 113 年度稅後淨利 61,606,617 元、確定福利計畫再衡量數認列 於保留盈餘 465,128 元，再提列法定盈餘公積 6,207,175 元及 迴轉特別盈餘公積 4,607,378 元後之可供分配盈餘為 120,258,694 元，擬分配股東紅利 54,498,235 元。上開分配股 東紅利擬自 113 年度盈餘中優先分派。 113 年度盈餘分配表， 請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足 1 元之畸零款 合計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 三、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他 相關事宜。

• 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或 將庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素，造成流通在外股數 發生變動，致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全 權處理。

二、承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 113 年度營業報告書及財務報表 ( 含個體及合併報表 ) ， 業經安侯建業聯合會計師事務所江曉苓會計師及吳趙仁會計 師，依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表 規則查核完竣，連同營業報告書並送請審計委員會審查完竣。

• 二、 113 年度營業報告書、審計委員會審查報告書、財務報表及 會計師查核報告，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 承認。

第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 113 年度期初累積未分配盈餘為 59,786,746 元，加計 113 年度稅後淨利 61,606,617 元、確定福利計畫再衡量數認 列於保留盈餘 465,128 元，再提列法定盈餘公積 6,207,175 元 及迴轉特別盈餘公積 4,607,378 元後之可供分配盈餘為 120,258,694 元，擬分配股東紅利 54,498,235 元。上開分配股 東紅利擬自 113 年度盈餘中優先分派。 113 年度盈餘分配表， 請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足 1 元之畸零款 合計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 三、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他 相關事宜。

• 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或 將庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素，造成流通在外股數 發生變動，致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全 權處理。

• 五、敬請 承認。

三、討論事項

• 第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，謹 提請討論。

• 說 明：一、配合 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，增訂照 顧基層員工事項，故修訂本公司「公司章程」部分條文以供 遵循。「公司章程」修訂前後條文對照表及修訂前全文，請 參閱議事手冊。

• 二、敬請 討論。