Abnova — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	4	發言日期	114/02/26	發言時間	14:06:57
發言人	紀姵如	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8751-1888
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司113年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司113年度董事領取酬金報告。 5.本公司113年度盈餘分配報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:自民國114年3月18日起至114年3月27日止 受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室 (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓) (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東 常會之召集通知，將以公告方式為之。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年4月29日起 至民國114年5月26日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.