Abnova — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/24	發言時間	17:21:09
發言人	紀姵如	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	(02)8751-1888
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/24
說明	1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。 3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司111年度董事領取酬金報告。 5.本公司111年度盈餘分配報告。 6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期:112/03/17 12.停止過戶截止日期:112/05/15 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:自民國112年3月7日起至112年3月16日止 受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室 (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓) (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東 常會之召集通知，將以公告方式為之。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年4月15日起 至民國112年5月12日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.