Abnova — AGM Information 2023

May 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/15	發言時間	16:29:41
發言人	紀姵如	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8751-1888
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/05/15
說明	1.股東常會日期:112/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案，配發股東 現金股利共計48,442,875元，每股配發0.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 選舉本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，112/05/15~115/05/14 當選名單如下: 董事: Wilber Huang 昆睦投資股份有限公司 代表人：邱琦晶 博泓投資股份有限公司 代表人：紀姵如 中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏 獨立董事: 葉劭德；蘇錦俊；查安娜 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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