Abnova — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

股票代號：4133

亞諾法生技股份有限公司 Abnova （ Taiwan ） Corporation

111 年股東常會

各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國111年5月31日 (星期二) 上午9時整

開會地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓 (學學文化創意基金會大樓)

報告事項

第一案

• 案 由：本公司110年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司110年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司110年度財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合會 計師事務所許淑敏會計師及郭柔蘭會計師查核竣事並出具查核報告 書，並經審計委員會審查完竣，出具審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司擬依公司章程第24條，以年度稅前利益扣除分配員工酬 勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有 餘額應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。

• 二、經本公司111年3月16日薪資報酬委員會提出建議，並依據本公 司章程分派110年度員工酬勞及董事酬勞如下：

  • 1.員工酬勞：新台幣1,510,600元。(提撥比率約3.97%)

  • 2.董事酬勞：新台幣287,000元。(提撥比率約0.75%)

• 三、員工酬勞發放擬授權董事長另訂員工酬勞發放辦法為之。

• 四、上述員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放; 金額與110年度 認列費用無差異。

• 1 -

第四案

• 案 由：本公司110年度董事領取酬金報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司董事所領取之酬金包含報酬及董事酬勞，酬金政策如下:

  1. 報酬：為每月固定領取，董事每人每月 2 萬元，獨立董事因 兼任功能性委員會委員，故每人每月 3 萬元。

  2. 董事酬勞：依據本公司章程第 24 條，以年度稅前利益扣除 分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數 額後，如尚有餘額應提撥不低於 1%為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。110 年度實際董事酬勞為新台幣 287,000 元。 (提撥比率約 0.75%)

• 二、110年度個別董事領取酬金明細:

單位:新台幣元

職稱	姓名	報酬	董事酬勞
董事長	Wilber Huang	240,000	41,000
董事	昆睦投資(股)公司 代表人：邱琦晶	240,000	41,000
董事	中華電線電纜(股)公司 代表人：陳岳宏	240,000	41,000
董事	容浩投資(股)公司 代表人：陳芳雯	240,000	41,000
獨立董事	林嘉勲	360,000	41,000
獨立董事	葉劭德	360,000	41,000
獨立董事	蘇錦俊	360,000	41,000

三、與績效評估結果關聯性:

• 1.董事報酬為每月領取固定金額，與績效無關聯性。

• 2.董事酬勞係由公司統計董事之出席率及董事進修時數，並依 據本公司「董事會績效評估辦法」規定，由每位董事(含獨立 董事)針對公司目標與任務之掌握、認知、營運參與程度、內 、

• 部關係經營與溝通 專業及持續進修、內部控制等各面向進 行自行評核。經彙總本公司董事會成員110年度績效考核自 評，前述考核項目之評估結果，得分為87~97分，董事會成 員均對公司營運有良好的掌握與投入，並善盡各項董事職 責，經111年3月16日薪酬委員會審議，及111年3月16日董 事會決議，個別董事發放之董事酬勞金額如上表。

• 2 -

第五案

• 案 由：本公司110年度盈餘分配報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司110年度期初累積未分配盈餘為10,941,475元，加計110 年度稅後淨利28,369,201元及確定福利計畫再衡量數認列於保 留盈餘387,236元，再提列法定盈餘公積2,875,644元後之可供 分配盈餘為36,822,268元，擬分配股東紅利27,854,653元。上 開分配股東紅利擬自110年度盈餘中優先分派。110年度盈餘分 配表，請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款合 計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定除息基準日及其他相關 。

• 事宜

• 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或將 、 ，

• 庫藏股轉讓 註銷或減資等其他因素 造成流通在外股數發生 ， 。

• 變動 致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全權處理

• 3 -

承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司110年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)，業 經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師及郭柔蘭會計師， 依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查 核完竣，連同營業報告書並送請審計委員會審查完竣。

• 二、110年度營業報告書、審計委員會審查報告書、財務報表及會 計師查核報告，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 承認。

第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司110年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司110年度期初累積未分配盈餘為10,941,475元，加計110 年度稅後淨利28,369,201元及確定福利計畫再衡量數認列於保 留盈餘387,236元，再提列法定盈餘公積2,875,644元後之可供 分配盈餘為36,822,268元，擬分配股東紅利27,854,653元。上 開分配股東紅利擬自110年度盈餘中優先分派。110年度盈餘分 配表，請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款合 計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定除息基準日及其他相關 。

• 事宜

• 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或將 、 ，

• 庫藏股轉讓 註銷或減資等其他因素 造成流通在外股數發生 ， 。

• 變動 致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全權處理

• 五、敬請 承認。

• 4 -

討論事項

• 第一案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依110年12月29日華總一經字第11000115851號修訂公司 法，開放公司得以視訊方式召開股東會，故修訂本公司「公司 章程」部分條文以供遵循，本案業經董事會通過，並提請股東 常會決議。

• 二、「公司章程」修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事 手冊。

• 。

• 三、敬請 討論

第二案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依110年12月29日華總一經字第11000115851號修訂公司 法，開放公司得以視訊方式召開股東會，故修訂本公司「股東 會議事規則」部分條文以供遵循，本案業經董事會通過，並提 請股東常會決議。

• 二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參 閱議事手冊。

• 。

• 三、敬請 討論

第三案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依111年1月28日金管證發字第1110380465號函，修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」部分條文以供遵循，本案業經 審計委員會及董事會通過，並提請股東常會決議。

• 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表及修訂前全 文，請參閱議事手冊。

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