Abnova — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

394

100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 亞諾法生技股份有限公司

股務語音專線：(02)23892999 4133 網址： https://www.kgi.com.tw

戶號：

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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股東 台啟

111-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一一年五月三十一日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 亞諾法生技股份有限公司 法人指派書 股東戶號 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 股東姓名 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一一年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※股東常會紀念品：統一超商中杯美式咖啡提貨卡，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯說明。

111-1

			亞諾法生技股份有限公司 394 請蓋原留印鑑 戶號 戶名
			原 登 記 銀行帳號
	第 三 聯	印 鑑 卡 填 寫 說 明 詳 右 列	亞諾法生技股份有限公司 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 戶號 姓名 國籍/法定代理人姓名 身 分 證 號 碼 出 生 日 期 通 訊 處 戶 籍 地 電 話 留 存 印 鑑 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 394 支票 茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 二、本登記表請填妥蓋章後於111年5月31日前寄達凱基證券股份有限公司。 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 或郵寄方式辦理。

※股東會紀念品洽領須知※ 股東會紀念品(統一超商中杯美式咖啡提貨卡)發放原則 ：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放 紀念品。 領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依 規定將於111年4月29日前上傳徵求人徵求資料彙總表 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方 式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵 求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予 徵求人，由其轉交股東。

2.於111年4月30日至111年5月28日有採用電子投票行使 表決權且投票成功之股東，請於111年6月6日至111年 6月8日(例假日除外)攜帶身分證明文件正本，至凱基 證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2 號1樓及5樓)領取紀念品。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束 前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印 鑑 卡 填 寫 須 知 貴股東惠鑒： 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

亞諾法生技 111.05.31 慶

亞諾法生技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月31日

	序 號	徵求人 凱基證券 股份有限	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 1.凱基證券股份有限公司-股務代理部 電話：(02)2389-2999 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 營業時間：上午9:00至17:00(例假日除外)
		公司	1.Wilber	凱基證券股份有限公司-股代高雄分部
		(簡稱：	Huang	電話：(07)223-8792
	1	凱基/ 凱基證券/ 凱基證/	2.昆睦投 資股份 有限公	地址：高雄市苓雅區中正二路74號12樓 營業時間：上午9:00至16:00(例假日除外) 2.長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號B1
		凱基証/ 凱基証券/	司	電話：(02)2388-8750 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”
		凱基證卷/		【徵求股數限1,000股(含)以上】
		凱基証卷)		徵求期間：111年4月29日至111年5月25日止 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求※

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機 構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議” 徵 求 點 地 址 徵求點電話	長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議” 徵 求 點 地 址 徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	0955-020-407 (02)2250-0199 (02)2913-3480 (02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	(05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 0986-803-018

394 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司111年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.本公司110年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.本公司「公司章程」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 亞諾法生技股份有限公司 授權日期民國111年 月 日

□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.本公司110年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.本公司「公司章程」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

徵求場所及人員簽章處：

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亞諾法生技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一一年五月三十一日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基 金會大樓)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查本公 司110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司110年度董事領取酬金報告。5.本 公司110年度盈餘分配報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司110年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程 序」修訂案。(四)臨時動議。

二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：0.46元/股(即每壹股盈餘分配0.46元)。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕 至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至111年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、股東會紀念品(統一超商中杯美式咖啡提貨卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年4月29日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於111年4月30日至111年5月28日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月6日至111年6月8日(例 假日除外)攜帶身分證明文件正本，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓及5樓)領取紀念品。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

貴股東

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111-1

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

• 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

亞諾法生技 111.05.31 亞諾法生技股份有限公司董事會 敬啟 慶