Abnova — AGM Information 2021

Jul 12, 2021

股票代號：4133

亞諾法生技股份有限公司 Abnova （ Taiwan ） Corporation

110 年股東常會

各項議案參考資料

開會時間：中華民國110年6月18日 (星期五) 上午9時整

開會地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓 (學學文化創意基金會大樓)

報告事項

第一案

• 案 由：本公司109年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司109年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司109年度財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合 會計師事務所許淑敏會計師及郭柔蘭會計師查核竣事並出具查核 報告書，並經審計委員會審查完竣，出具審查報告書，請參閱議 事手冊。

第三案

• 案 由：本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司擬依公司章程第24條，以年度稅前利益扣除分配員工 酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如 尚有餘額應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬 勞。

• 二、經本公司110年3月30日薪資報酬委員會提出建議，並依據本 公司章程分派109年度員工酬勞及董事酬勞如下：

  • 1.員工酬勞：新台幣2,127,470元。(提撥比率約4.13%)

  • 2.董事酬勞：新台幣405,120元。(提撥比率約0.79%)

• 三、員工酬勞發放擬授權董事長另訂員工酬勞發放辦法為之。

• 四、本公司董事會成員業已依據本公司之「董事會績效評估辦法」 規定，完成自行評核。鑒於董事會成員均對公司營運有良好 的掌握與投入，並善盡各項董事職責，故109年度董事酬勞 分配，擬由第七屆9席董事及第八屆7席董事依任職期間採均 分方法為之。

• 五、上述員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放; 金額與109年 度認列費用無差異。

第四案

• 案 由：本公司109年度盈餘分配報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司109年度期初累積未分配盈餘為13,232,818元，加計 109年度稅後淨利36,526,426元及因採用權益法之投資調整 保留盈餘3,179,451元，扣除確定福利計畫再衡量數認列於保 留盈餘1,882,751元，再提列法定盈餘公積3,782,313元後之 可供分配盈餘為47,273,631元，擬分配股東紅利36,332,156 元。上開分配股東紅利擬自109年度盈餘中優先分派。109年 度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款 合計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定除息基準日及其他相 關事宜。

• 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或 ，

• 將庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素 造成流通在外股數 ，

• 發生變動 致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全 。

• 權處理

第五案

• 案 由：本公司修訂「董事會議事規範」報告，敬請 鑒察。

• 說 明：爰依109年5月29日金管證發字第1090338980號函，修訂本公司 「董事會議事規範」部分條文以供遵循，有關修訂前後條文對照 表與修訂前全文，請參閱議事手冊。

3

承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司109年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司109年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)， 業經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師及郭柔蘭會計 一

• 師，依照我國 般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表 規則查核完竣，連同營業報告書並送請審計委員會審查完竣。

• 二、109年度營業報告書、審計委員會審查報告書、財務報表及 會計師查核報告，請參閱議事手冊。

第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司109年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司109年度期初累積未分配盈餘為13,232,818元，加計 109年度稅後淨利36,526,426元及因採用權益法之投資調整 保留盈餘3,179,451元，扣除確定福利計畫再衡量數認列於保 留盈餘1,882,751元，再提列法定盈餘公積3,782,313元後之 可供分配盈餘為47,273,631元，擬分配股東紅利36,332,156 元。上開分配股東紅利擬自109年度盈餘中優先分派。109年 度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款 合計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定除息基準日及其他相 關事宜。

• 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或 ，

• 將庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素 造成流通在外股數 ，

• 發生變動 致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全 。

• 權處理

4

討論事項

第一案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依110年1月21日金管證交字第1090150567號函，修訂本 公司「股東會議事規則」部分條文以供遵循，本案業經董事 會通過，並提請股東常會決議。

• 二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表及修訂前全 文，請參閱議事手冊。

第二案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「董事選任程序」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依109年5月2日金管證發字第1090338980號函，修訂本公 司「董事選任程序」部分條文以供遵循，本案業經董事會通 過，並提請股東常會決議。

• 二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表及修訂前全 文，請參閱議事手冊。

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