Abnova — AGM Information 2021

Jul 12, 2021

100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 亞諾法生技股份有限公司

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國 內 郵 資 已 付

股務語音專線：(02)23892999 4133 https://www.kgieworld.com.tw

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

==> picture [61 x 167] intentionally omitted <==

戶號：

股東 台啟

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

110-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一Ｏ年六月十八日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 亞諾法生技股份有限公司 股東戶號 股東姓名 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一Ｏ年 月 日

394

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

==> picture [16 x 80] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

亞
諾
法
生
技
----- End of picture text -----

110-1

==> picture [342 x 272] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

亞諾法生技股份有限公司 394
請蓋原留印鑑
戶號 戶名
原 登 記
銀行帳號
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
亞諾法生技股份有限公司 394
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
現 記
金 表
股 填
利 寫
領 說
取 明 新 匯
方式 詳右 變更登 款領取
登 列 記
第
三
聯
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
右
列 處 鑑
----- End of picture text -----

亞諾法生技股份有限公司現金股利領取方式登記表 394

• 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號 並以股東本人帳號為限。 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記 表寄回。

• 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未 寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書 轉讓支票。

• 四、本登記表請填妥蓋章後於110年6月18日前寄達凱基證券股份有 限公司。 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通 知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

• 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋 印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽 立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並 檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶 口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處 自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

亞諾法生技 110.06.18 慶

亞諾法生技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月18日

	序 號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
				1.凱基證券股份有限公司-股務代理部
第 四 聯	1	凱基證券 股份有限 公司 (簡稱： 凱基/ 凱基證券/ 凱基證/ 凱基証/ 凱基証券/	1.Wilber Huang 2.昆睦投 資股份 有限公 司	電話：(02)2389-2999 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 營業時間：上午9:00至17:00(例假日除外) 凱基證券股份有限公司-股代高雄分部 電話：(07) 223-8792 地址：高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 營業時間：上午9:00至16:00(例假日除外) 2.長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 https://www.clco.com.tw/全台徵求點) 電話：(02)2388-8750
		凱基證卷/		【徵求股數限1,000股(含)以上】
		凱基証卷)		徵求期間：110年5月18日至110年6月11日止 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求※

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機 構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站https://www.clco.com.tw/全台徵求點	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站https://www.clco.com.tw/全台徵求點
	徵 求 點 地 址 台北市中正區博愛路80號B1	徵求點電話 (02)2388-8750
	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668
	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	(037)276-045
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(06)214-1371 (07)311-8641 (07)626-7751
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

394 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.本公司109年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.本公司「董事選任程序」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 亞諾法生技股份有限公司 授權日期民國110年 月 日

４.本公司「董事選任程序」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。

徵求場所及人員簽章處：

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

亞諾法生技股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一Ｏ年六月十八日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道2段207 號1樓(學學文化創意基金會大樓)，召開一一Ｏ年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。3.本公司109年度員 工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司109年度盈餘分配報告。5.本公司修訂「董事會議事 規範」報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度盈餘 分配案。(三)討論事項：1.本公司「股東會議事規則」修訂案。2.本公司「董事選任程序」修訂 案。(四)臨時動議。 二、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：0.6元/股(即每壹股盈餘分配 0.6元)。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】， 請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地 點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地 址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務 代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明 文件逕至會場申請補發。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日至110年6月15日止，請 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月18日前上傳徵求人徵求資 料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 九、本次股東常會恕不發放紀念品。 此 致 貴股東

==> picture [96 x 218] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [71 x 34] intentionally omitted <==

110-1

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

亞諾法生技 110.06.18 慶

敬啟

亞諾法生技股份有限公司董事會