Abnova — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 亞諾法生技股份有限公司

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國 內 郵 資 已 付

股務語音專線：(02)23892999 4133 https://www.kgieworld.com.tw

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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戶號：

股東 台啟

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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109-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月十七日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 亞諾法生技股份有限公司 股東戶號 股東姓名 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一Ｏ九年 月 日

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貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

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亞
諾
法
生
技
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109-1

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亞諾法生技股份有限公司 394
請蓋原留印鑑
戶號 戶名
原 登 記
銀行帳號
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
亞諾法生技股份有限公司 394
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
現 記
金 表
股 填
利 寫
領 說
取 明 新 匯
方式 詳右 變更登 款領取
登 列 記
第
三
聯
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
右
列 處 鑑
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亞諾法生技股份有限公司現金股利領取方式登記表 394

• 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號 並以股東本人帳號為限。 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記 表寄回。

• 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未 寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書 轉讓支票。

• 四、本登記表請填妥蓋章後於109年6月17日前寄達凱基證券股份有 限公司。 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通 知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

• 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋 印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽 立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並 檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶 口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處 自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

亞諾法生技 109.06.17 慶

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亞諾法生技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：109年6月17日

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第 四 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	日盛證券股份 有限公司 （簡稱： 日盛證券 或日盛證 或日盛）	1.Wilber Huang 2.昆睦投資 股份有限 公司	董事： 1.Wilber Huang 2.昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶 3.中華電線電纜股份有限公司 代表人:陳鶴原 4.容浩投資股份有限公司 代表人:陳芳雯	秉持誠信專業、創新 突破、追求永續經營 、提升公司價值。	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 營業時間：上午9:00至16:00(例假日除外) 2.長龍會議顧問股份有限公司之全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 (全省徵求點請參照公司網站 https://www.clco.com.tw/location_list.php) 【徵求限1,000股(含)以上委託書】 徵求期間：1 0 9 年5 月1 5 日至1 0 9 年6 月1 0 日止 ※各徵求場所得視徵求狀況提前結束徵求※

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

394 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.本公司108年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.全面改選董事案。 ５.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 亞諾法生技股份有限公司 授權日期民國109年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 109-1

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亞諾法生技股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年六月十七日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學 文化創意基金會大樓)，召開一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告 。2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司修訂「董事會議事規範」報告。5.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.本公司108年 度盈餘分配報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分配案 。(三)討論事項：1.本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案： 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.1元/股(即每壹股盈餘分配0.1元)。 三、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：Wilb er Huang、昆睦投資股份有限公司代表人:邱琦晶、中華電線電纜股份有限公司代表人:陳鶴原、容浩投資股 份有限公司代表人:陳芳雯；獨立董事：林嘉勳、葉劭德、蘇錦俊；有關候選人其學經歷等相關資料，請於 公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公 告)查詢。 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https:// mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及 年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄 回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委 託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄 發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月14日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】 ，依相關說明投票。

委 託 書 使 用 規 則 摘 要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為 委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公 司已發行股份總數之百分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東 委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已 發行股份總數之百分之三。

八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月15日前上傳至證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

亞諾法生技 此 致 109.06.17 貴股東 慶

亞諾法生技股份有限公司董事會 敬啟