Abnova — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

股票代號：4133

亞諾法生技股份有限公司 Abnova （ Taiwan ） Corporation

108 年股東常會

各項議案參考資料

開會時間：中華民國108年6月26日 (星期三) 上午9時整

開會地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓 (學學文化創意基金會大樓)

報告事項

第一案

• 案 由：本公司107年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司107年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案

• 案 由：審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司107年度財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合會 計師事務所許淑敏會計師及郭柔蘭會計師查核竣事並出具查核報告 書，並經審計委員會審查完竣，出具審查報告書，請參閱議事手冊 附件二。

第三案

• 案 由：本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：一、本公司擬依公司章程第24條，以年度稅前利益扣除分配員工酬 勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有 餘額應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。

• 二、經本公司108年3月27日薪資報酬委員會提出建議，並依據本公 司章程分派107年度員工酬勞及董事酬勞如下：

  • 1.員工酬勞:新台幣1,582,894元。(提撥比率約4.07%)

  • 2.董事酬勞:新台幣315,000元。(提撥比率約0.81%)

• 三、員工酬勞發放擬授權董事長另訂員工酬勞發放辦法為之

• 四、本公司董事會成員業已依據本公司之「董事會績效評估辦法」 規定，完成自行評核，評估結果顯示良好(得分皆85分以上)。 鑒於董事會成員均對公司營運有良好的掌握與投入，並善盡各 項董事職責，故107年度董事酬勞分配，係由第七屆董事會成 員採均分方法為之。

• 五、上述員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放; 金額與107年度 認列費用無差異。

• 1 -

承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司107年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)，業 經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師及郭柔蘭會計師， 依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查 核完竣，連同營業報告書並送請審計委員會審查完竣。

• 二、107年度營業報告書、審計委員會審查報告書、財務報表及會 計師查核報告，請參閱議事手冊附件一~三。

• 三、敬請 承認。

第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司107年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司107年度期初累積未分配盈餘為7,245,028元，扣除民國 107年度保留盈餘調整數256,304元，並加計民國107年度稅後 淨利46,117,992元，並提列法定盈餘公積4,611,799元及迴轉特 -

• 別盈餘公積 其他權益減項4,908,837元後之可供分配盈餘為 53,403,754元，擬分配股東紅利36,332,156元。上開分配股東 紅利擬自107年度盈餘中優先分派。107年度盈餘分配表，請參 閱議事手冊附件四。

• 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款合 計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定除息基準日及其他相關 。

• 事宜

• 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或將 、 ，

• 庫藏股轉讓 註銷或減資等其他因素 造成流通在外股數發生 ， 。

• 變動 致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全權處理

• 五、敬請 承認。

• 2 -

討論事項

第一案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依公司法修訂及提升公司治理採行董事提名制，擬修訂本公 司「公司章程」相關條文，本案業經董事會通過，並提報股東 常會決議。

• 二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參 閱議事手冊附件五。

• 。

• 三、敬請 討論

第二案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、 爰 依金 融監督管理 委員會 107年 11月 26日金 管 證發 字 第 1070341072號函，及因應本公司實際營運需求，擬修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」，本案業經董事會通過，並 提報股東常會決議。

• 二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表及 修訂前全文，請參閱議事手冊附件六。

• 。

• 三、敬請 討論

第三案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、 爰 依金 融監督管理 委員會 108 年 3 月 7 日金 管 證審 字 第 1080304826號函，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程 序」，本案業經董事會通過，並提報股東常會決議。

• 二、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照 表及修訂前全文，請參閱議事手冊附件七。 。

• 三、敬請 討論

• 3 -

第四案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依公司法修訂及提升公司治理採行董事提名制，擬修訂本公 司「股東會議事規則」相關條文，本案業經董事會通過，並提 報股東常會決議。

• 二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表及修訂前全文， 請參閱議事手冊附件八。

。 三、敬請 討論

第五案 （董事會提）

• 。

• 案 由：本公司「董事選任程序」修訂案，提請 討論

• 說 明：一、爰依公司法修訂及提升公司治理採行董事提名制，擬修訂本公 司「董事選任程序」相關條文，本案業經董事會通過，並提報 股東常會決議。

• 二、本公司「董事選任程序」修訂前後條文對照表及修訂前全文， 。

• 請參閱議事手冊附件九

。 三、敬請 討論

• 4 -