Abnova — AGM Information 2018

Jul 13, 2018

股票代號：4133

亞諾法生技股份有限公司 Abnova （ Taiwan ） Corporation

107 年股東常會

各項議案參考資料

開會時間：中華民國107年6月20日 (星期三) 上午9時整

開會地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓 (學學文化創意基金會大樓)

承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司106年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)，業 經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師及郭柔蘭會計師， 依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查 核完竣，連同營業報告書並送請審計委員會審查完竣。

  • 二、106年度營業報告書、審計委員會審查報告書、財務報表及會 計師查核報告，請參閱議事手冊附件一~三。

  • 三、敬請 承認。

• 決 議：

第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司106年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司106年度期初累積未分配盈餘為4,409,140元，扣除民國 106年度保留盈餘調整數619,341元，並加計民國106年度稅後 淨利58,965,883元，並提列法定盈餘公積5,896,588元及特別盈 -

• 餘公積 其他權益減項 1,171,191 元後之可供分配盈餘為 55,687,903元，擬分配股東紅利48,442,875元。上開分配股東 紅利擬自106年度盈餘中優先分派。106年度盈餘分配表，請參 閱議事手冊附件五。

  • 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款合 計數，授權董事長洽特定人調整之。

  • 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定除息基準日及其他相關 事宜。

  • 四、本次盈餘分配於配息基準日前，若因本公司買回公司股份或將 庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素，造成流通在外股數發生 變動，致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全權處理。

  • 五、敬請 承認。

決 議：

• 1 -